本公司第十一次股东大会于2002年6月25日下午在汉口路400号华盛商务大厦六 楼金盛厅举行。大会由殷卓人董事长主持,出席大会的股东及股东代表115人, 持有 和代表股份为90980486股,占公司总股本159347391股的57.096%,会议符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经大会审议,以记名式投票表决的方式通过了如下议案：

    一、2001年年度董事会工作报告；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    二、2001年年度监事会工作报告；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    三、2001年年度财务工作报告；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    四、2001年年度利润分配预案；

    同意90740605股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.736338%； 反对 239881股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.263662%；弃权0股,占出席会 议股东所持有效表决权总股数的0%。

    五、关于调整独立董事津贴标准；

    同意89733965股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的98.629903%； 反对 1246008股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的1.369533%；弃权513股, 占出 席会议股东所持有效表决权总股数的0.000564%。

    六、《股东大会议事规则》；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    七、选举公司第四届董事会董事；

    ⒈选举王龙根先生为董事；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    ⒉选举陈绍昌先生为董事；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    ⒊选举邰松岐先生为董事；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    ⒋选举赵刚先生为董事；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    ⒌选举林安康先生为董事；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    ⒍选举胡荣渝先生为董事；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    ⒎选举殷卓人先生为董事；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    ⒏选举盛小洪先生为董事；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    ⒐选举蔡敬伟先生为董事；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    ⒑选举刘向东先生为独立董事；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    ⒒选举夏大慰先生为独立董事；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    八、选举公司第四届监事会监事；

    ⒈选举李柏龄先生为监事；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    ⒉选举凌承进女士为监事；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    ⒊选举谢国木梁先生为监事；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    九、变更公司名称；

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    十、关于2002年年度续聘会计师事务所及报酬支付额。

    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%； 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%；弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。

    本次股东大会经国浩律师（集团）上海事务所吕红兵律师、方祥勇律师现场见 证,并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、 召开程序符合 法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出 席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。

    特此公告

    

上海商业网点发展实业股份有限公司董事会

    2002年6月26日