本公司第十一次股东大会于2002年6月25日下午在汉口路400号华盛商务大厦六 楼金盛厅举行。大会由殷卓人董事长主持,出席大会的股东及股东代表115人, 持有 和代表股份为90980486股,占公司总股本159347391股的57.096%,会议符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经大会审议,以记名式投票表决的方式通过了如下议案:
    一、2001年年度董事会工作报告;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    二、2001年年度监事会工作报告;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    三、2001年年度财务工作报告;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    四、2001年年度利润分配预案;
    同意90740605股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.736338%; 反对 239881股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.263662%;弃权0股,占出席会 议股东所持有效表决权总股数的0%。
    五、关于调整独立董事津贴标准;
    同意89733965股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的98.629903%; 反对 1246008股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的1.369533%;弃权513股, 占出 席会议股东所持有效表决权总股数的0.000564%。
    六、《股东大会议事规则》;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    七、选举公司第四届董事会董事;
    ⒈选举王龙根先生为董事;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    ⒉选举陈绍昌先生为董事;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    ⒊选举邰松岐先生为董事;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    ⒋选举赵刚先生为董事;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    ⒌选举林安康先生为董事;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    ⒍选举胡荣渝先生为董事;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    ⒎选举殷卓人先生为董事;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    ⒏选举盛小洪先生为董事;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    ⒐选举蔡敬伟先生为董事;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    ⒑选举刘向东先生为独立董事;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    ⒒选举夏大慰先生为独立董事;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    八、选举公司第四届监事会监事;
    ⒈选举李柏龄先生为监事;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    ⒉选举凌承进女士为监事;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    ⒊选举谢国木梁先生为监事;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    九、变更公司名称;
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    十、关于2002年年度续聘会计师事务所及报酬支付额。
    同意90979418股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.998826%; 反对 1068股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.001174%;弃权0股,占出席会议 股东所持有效表决权总股数的0%。
    本次股东大会经国浩律师(集团)上海事务所吕红兵律师、方祥勇律师现场见 证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、 召开程序符合 法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;出 席本次股东大会的代表没有提出新的提案;本次股东大会的表决程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
    特此公告
    
上海商业网点发展实业股份有限公司董事会    2002年6月26日