第一医药_公司公告

上海商业网点发展实业股份有限公司三届十六次董事会,于二○○二年五月二十日在福州路666号金陵海欣大厦13楼会议室举行。公司应到董事10名,实到7名,胡荣渝先生、沈扬华先生、刘守敏先生分别委托王龙根先生、陈绍昌先生、殷卓人先生代为出席本次会议。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长殷卓人先生主持,根据议程一致通过了以下事项:（除第二、八项外,其他均须提请公司第十一次股东大会〈即2001年年度股东大会〉审议批准）

一、审议通过了公司2001年年度董事会工作报告；

二、审议通过了公司2001年年度总经理工作报告；

三、审计通过了公司2001年年度财务工作报告；

四、审议通过了公司第四届董事会董事候选人选提名的议案（简历见附件一）；

㈠提名王龙根先生、陈绍昌先生、邵松岐先生、赵刚先生、林安康先生、胡荣渝先生、殷卓人先生、盛小洪先生、蔡敬伟先生为第四届董事会董事候选人；

㈡提名刘向东先生、夏大慰先生为第四届董事会独立董事候选人；

五、审议通过了变更公司名称的议案；

上海商业网点发展实业股份有限公司2001年经过一系列的资产重组和债务重组,主营业务和财务状况均发生了较大变化,公司的经营业绩有了明显改善,实现了扭亏为盈,并于2002年4月29日公司股票恢复上市。公司的主营业务已从以房地产开发及相关业务为主变为以经营医药业务为主。

为与公司经营发展情况相适应,拟将公司法定中文名称更名为“上海第一医药股份有限公司”,公司股票简称更名为“第一医药”。现公司法定中文名称为“上海商业网点发展实业股份有限公司”,股票简称为“商业网点”。

六、审议通过了聘请2002年年度为公司审计的会计师事务所及报酬支付额的议案；

公司2002年续聘上海上会会计师事务所为本公司提供审计服务。费用不超过2001年的收费标准（2001年支付会计师事务所报酬金额详见公司2001年年报）。

七、审议通过了公司关于独立董事津贴标准的议案；

㈠每月给予每位独立董事津贴:人民币3000元（含税）；

㈡独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按照规定行使职权所需的合理费用在公司据实报销；

八、审议通过了公司关于召开第十一次股东大会（即2001年年度股东大会）的议案。

㈠会议时间

2002年6月25日（星期二）下午1:30

㈡会议地点

上海市（具体地址经股东登记后另行通知）

㈢会议内容

⒈审议公司2001年年度董事会工作报告；

⒉审议公司2001年年度监事会工作报告；

⒊审议公司2001年年度财务工作报告；

⒋审议公司2001年年度利润分配预案；

⒌审议公司关于独立董事津贴标准的议案；

⒍审议公司股东大会议事规则议案；

⒎审议公司第四届董事会董事人选提名的议案；

⒏审议公司第四届监事会监事人选提名的议案；

⒐审议变更公司名称的议案；

⒑审议公司关于2002年年度聘请会计师事务所及报酬支付额的议案；

㈣出席会议对象

⒈本公司的董事、监事及其他高级管理人员；

⒉凡在2002年6月6日（星期四）下午3:00在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的全体股东。

㈤会议登记办法

⒈法人股股东持股东帐户卡、单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

⒉社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续,被委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；

⒊异地股东可以信函和传真方式办理登记手续,还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件；

⒋登记地点:上海市外马路974号四楼会议室

⒌登记时间:2002年6月11日（星期二）上午9:00--11:00,下午1:00--4:30；

⒍联系部门:公司董事会办公室

联系电话:（021）63136510、（021）63136517

传真:（021）63135518

通讯地址:上海市外马路974号五楼董事会办公室

邮编:200011

㈥办理股东登记确认后,凭公司发给的会议通知参加本公司第十一次股东大会。

本次股东年会公司将严格执行中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》（证监〖1998〗4号）和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东会会议秩序的通知》（沪重组办〖2002〗001号）的规定,对出席本次股东年会的股东和代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。

特此公告。

上海商业网点发展实业股份有限公司

董事会

2002年5月22日

附:

附件一:上海商业网点发展实业股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

（按姓氏笔划排列）

王龙根,男,49岁,经济学硕士,高级经济师,中共党员,曾任黄浦区工商行政管理局副局长、局长,党委副书记,黄浦区工商局、物价局党委副书记、局长,黄浦区经贸委党委副书记、主任。现任上海新世界（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理,上海商业网点发展实业股份有限公司第三届董事会副董事长。

陈绍昌,男,54岁,大学本科,高级经济师,中共党员,曾任中国银行上海分行科长、副处长,中共上海市委办公厅副处长,中国银行伦敦分行高级经理。现任上海国有资产经营有限公司副总裁兼任上海国鑫投资发展有限公司执行董事、总经理,上海商业网点发展实业股份有限公司第三届董事会董事。

邵松岐,男,54岁,工商管理硕士,高级经济师,中共党员,曾任新世界控股（集团）公司副总经理,黄浦区医药公司总经理,上海市第一医药商店有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任上海商业网点发展实业股份有限公司第三届董事会董事、公司总经理。

赵刚,男,43岁,硕士研究生,高级经济师,中共党员,曾任上海农业生产资料公司科员、科长、副总经理、总经理,上海市供销合作社主任助理、副主任。现任华联（集团）有限公司副总经理。

林安康,男,53岁,经济学硕士,高级经济师,中共党员,曾任上海小绍兴总公司副总经理,上海大都市总公司副总经理,兼任上海财经大学现代企业研究所特约研究员,上海新世界（集团）有限公司资产管理部经理、黄浦区供销合作社主任。现任上海商业网点发展实业股份有限公司第三届董事会秘书。

胡荣渝,男,51岁,研究生,高级经营师,中共党员,曾任亨达利钟表公司党支部书记,三联商业集团公司副总经理,新世界控股（集团）公司副总经理。现任上海蔡同德药业有限公司执行董事兼总经理,上海商业网点发展实业股份有限公司第三届董事会董事。

殷卓人,男,51岁,大专学历,经济师,中共党员,曾任上海市新长征五金交电批发商店副经理,上海市五金交电公司、上海家电批发公司、上海交电家电商业（集团）公司副科长、科长,上海家电器具公司经理,上海交电家电商业（集团）公司副总经理,上海商业网点发展实业股份有限公司总经理。现任上海商业网点发展实业股份有限公司第三届董事会董事长。

盛小洪,男,50岁,大学学历,高级经济师,中共党员,曾任上海市第一商业局计划处、外经处副处长。现任华联（集团）有限公司发展部经理,上海商业网点发展实业股份有限公司第三届董事会董事。

蔡敬伟,男,35岁,大学本科,金融经济师,曾任中国国际期货经纪有限公司上海公司客户经理,上海国银期货经纪有限公司交易部总经理,东方时代投资有限公司投资部总经理。现任上海国有资产经营有限公司重组部负责人。

刘向东,男,51岁,硕士研究生,高级经济师,中共党员,曾任中国人民银行上海市虹口区办事处计划信贷科副科长,中国工商银行上海市虹口区办事处计划信贷科科长,中国工商银行上海市分行计划处副处长、处长,中国工商银行上海市分行总经济师。现任中国工商银行上海市分行副行长、党委委员。

夏大慰,49岁,经济学硕士,中共党员,曾任上海财经大学科研处处长,国际经济管理学院院长、校长助理、副校长。现任上海国家会计学院院长,上海商业网点发展实业股份有限公司第三届董事会独立董事。

上海商业网点发展实业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人上海商业网点发展实业股份有限公司董事会现就提名刘向东先生、夏大慰先生为上海商业网点发展实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海商业网点发展实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任上海商业网点发展实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合上海商业网点发展实业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

⒈被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海商业网点发展实业股份有限公司及其附属企业任职；

⒉被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东,也不是该上市公司前十名股东；

⒊被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

⒋被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

⒌被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括上海商业网点发展实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:上海商业网点发展实业股份有限公司

2002年5月22日于上海

上海商业网点发展实业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人刘向东,作为上海商业网点发展实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海商业网点发展实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括上海商业网点发展实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:刘向东

2002年5月20日于上海