上海商业网点发展实业股份有限公司三届十五次董事会, 于二○○二年四月二 十六日在本公司四楼会议室举行。公司应到董事10名,实到8名,陈绍昌先生、 刘守 敏先生分别委托沈扬华先生、殷卓人先生代为出席本次会议。本次董事会会议到会 人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长殷卓人先生主持, 根据 议程一致通过了以下事项：

    一、审议通过了公司2002年第一季度季度报告正文；

    二、审议通过了公司董事会议事规则修订草案。

    (详见上海证券交易所网站)

    特此公告