上海商业网点发展实业股份有限公司第五次股东大会(1995年年会)于 1996年5 月10日下午在上海商务中心召开。出席会议股东154名，代表股权数63043650 股， 占公司股本总数的75.37％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事 长邱嘉昌先生主持，经大会审议，通过如下议案。

    一、批准“公司工作报告”；

    二、批准“公司财务工作报告”；

    三、批准“公司监事会工作报告”；

    四、批准“公司1995年度利润分配预案”；

    公司1995年度母公司损益表实现净利润17824106.84元，提取10 ％的法定公积 金1782410.68元，10％的法定公益金1782410.68元，15％的任意公积金2673616.03 元，加上年初未分配利润533956.59元，向全体股东按每10股送红股1股计8364717 .60元，派送现金红利每10股送0.4元计3345887.04元，余额409021.40 元结转下年 度分配。

    五、批准修改《公司章程》的报告。

    六、通过确认公司配股方案：

    会议决定向全体股东以10:2.5比例配股，配股价暂定为4元。 社会个人股东可 以从发起人股东和社会法人股东转让的配股权中以10:4比例受让配股，每股收取转 让费0.20元。社会公众股东受让配股由此增加的股份，根据国家有关政策，在国家 作出新规定之前，暂不上市流通。本方案须经国家有关部门通过后，授权董事会选 择适当时机实施。

    本次股东大会由上海市公证处公证员张金海、隋军进行公证。