本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议于2002年6月28 日在 西安市太白南路363号影视大酒店5楼会议室举行,会议应到董事15人,实到董事11人, 因公缺席的董事4人,谢建钢先生、王克勤先生、张晓先生、徐铁鹰先生。监事会成 员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司董事长韩本毅先生主持。与会人员经过充分研究和讨论, 一致通过并形成如下 决议：

    一、审议通过了《公司建立现代企业制度的自查报告》

    按照《中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通 知》的要求,公司组织董事、监事及高级管理人员对有关文件进行了认真学习,并对 公司建立现代企业制度的情况进行了自查,形成了自查报告。 公司董事会认为：自 查报告如实地反映了公司的真实情况, 并表示今后将进一步完善公司的法人治理结 构,建立现代企业制度,实现规范运作,使公司能够持续、稳定地发展。

    二、审议通过了关于法定盈余公积金弥补累计亏损的议案

    本公司拟以2001年底经西安希格玛有限责任会计师事务所审定的财务报表为基 准,实施法定盈余公积金弥补累计亏损方案：以2001年12月31 日帐面法定盈余公积 金4,758,773.51元弥补历年累计亏损。

    三、审议通过了关于资本公积金弥补累计亏损的议案

    本公司拟以2001年底经西安希格玛有限责任会计师事务所审定的财务报表为基 准,实施资本公积金弥补累计亏损的方案：以2001年12月31日帐面资本公积金 348 ,057,111.79元弥补历年累计亏损。

    以上两项共计弥补历年亏损352,815,885.30元,截止2001年12月31日尚剩余14 ,996,378.28元累计亏损未予以弥补。

    四、审议通过了关于提议召开2002年第一次临时股东大会的议案

    上述关于法定盈余公积金、资本公积金弥补累计亏损的两项议题需经股东大会 批准通过,为此,本公司董事会提议召开2002年第一次临时股东大会。

    现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

    1、会议召开时间：2002年7月30日上午九时

    2、会议召开地点：西安市太白南路363号影视大酒店八楼会议室

    3、会议议题：

    （1）关于法定盈余公积金弥补累计亏损的议案

    （2）关于资本公积金弥补累计亏损的议案

    4、出席会议人员：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2002年7月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司在册的全体股东。

    5、会议登记办法：

    （1）登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、 有效持股凭证或法人单位 证明,受托人凭身份证、委托人证券帐户及授权委托书办理出席会议手续,亦可使用 传真方式登记。

    （2）登记地点：西安市幸福北路21号公司证券部

    （3）登记时间：2002年7月25日至2002年7月26日上午8：30-11：00,

    下午15：00-17：00。

    6、其它事项：

    （1）会期半天；

    （2）食宿交通费自理；

    （3）联系人：范勇建、李立

    （4）联系电话：029-2526902

    传真：029-2525966

    联系地址：西安市幸福北路21号公司证券部

    邮政编码：710068

    特此公告