一、一九九五年八月十八日，黄河机电股份有限公司召开了第二届第一次董事会，应到13人，实到12人出席了会议，与会董事听取并审议了公司第二届董事会关于选举马金泉同志为公司董事长，选举王祥有、王勇俐同志为副董事长的提名，经认真酝酿讨论和投票选举，形成如下决议：

    同意马金泉同志为公司第二届董事会董事长。

    同意王祥有同志为公司第二届董事会副董事长。

    同意王勇俐同志为公司第二届董事会副董事长。

    二、一九九五年八月十八日，黄河机电股份有限公司召开了第二届第一次监事会，应到5人，实到5人出席了会议，与会监事听取并审议了公司第二届监事会关于选举周鹏同志为公司监事会主席的提名，经认真酝酿讨论和投票选举，形成如下决议：

    同意周鹏同志为公司第二届监事会主席。