陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年4月22 日在 西安市幸福北路21号公司8楼会议室举行,会议应到董事15人,实到董事9人,因公 外出缺席6人。监事会成员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由公司董事长韩本毅先生主持,审议并通过了以下事项:
    1、公司2002年第一季度报告及财务报告;
    2、同意公司向商业银行贷款2500万元,用于补充流动资金、 项目投资和兑付 内部职工集资债券;
    3、原则同意公司投入330万元,自然人李鹏博士(与本公司无关联关系)投资70 万元,共同注册成立西安华盈技术有限责任公司(暂定名),主营业务为网络技术与 视频技术的开发与应用、多媒体软件开发、远程教育等。在新公司中,本公司占有 82.5%的股份。同时,为激励新公司技术骨干,同意新公司设置模拟期权制度,授 予技术骨干70万元的股份期权,允许技术骨干在未来三年中的任何时间,无论公司 净资产如何增减,均有权以固定的70万元资金,从我公司持有的股权中购买70万元 股权(占总股份的17.5%)。有关的具体细节尚待在合作协议中明确。
    特此公告。
    
陕西广电网络传媒股份有限公司董事会    2002年4月22日