陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年4月22 日在 西安市幸福北路21号公司8楼会议室举行，会议应到董事15人，实到董事9人，因公 外出缺席6人。监事会成员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由公司董事长韩本毅先生主持，审议并通过了以下事项：

    1、公司2002年第一季度报告及财务报告；

    2、同意公司向商业银行贷款2500万元，用于补充流动资金、 项目投资和兑付 内部职工集资债券；

    3、原则同意公司投入330万元，自然人李鹏博士(与本公司无关联关系)投资70 万元，共同注册成立西安华盈技术有限责任公司(暂定名)，主营业务为网络技术与 视频技术的开发与应用、多媒体软件开发、远程教育等。在新公司中，本公司占有 82.5％的股份。同时，为激励新公司技术骨干，同意新公司设置模拟期权制度，授 予技术骨干70万元的股份期权，允许技术骨干在未来三年中的任何时间，无论公司 净资产如何增减，均有权以固定的70万元资金，从我公司持有的股权中购买70万元 股权(占总股份的17.5％)。有关的具体细节尚待在合作协议中明确。

    特此公告。