公司董事会决定，定于一九九五年八月十八日上午九时召开公司一九九四年度 股东大会（年会），会期半天，现将公议有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议通过董事长（总经理）工作报告；

    2、审议通过监事会工作报告；

    3、审议通过一九九四年度财务报告；

    4、审议通过一九九四度红利分配方案；

    5、审议通过关于修改公司章程的议案；

    6、审议选举第二届董事会成员、监事会成员；

    7、其它事宜。

    二、出席会议对象

    1、 公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

    2、 股东资格以在一九九五年八月四日交易结束当日在上海证券中央登记结算 公司在册的股东为准。持有本公司股票20000股以上（含20000股），股东持股不足 20000股的股东可按20000股自行协商产生一名代表出席。因故不能参加会议的股东 可授权委托代理人参加会议。

    三、会议登记办法：

    凡符合出席会议条件的股东，请持股东帐户、本人身份证、授权委托书（法人 股东另持法人单位证明）于一九九五年八月十四日、十五日（上午9:00-11:00 下 午1:00-4:00)前往西安市幸福北路八号公司证券部办理登记手续，西安市以外地区 股东可邮寄或传真办理。

    四、其他事项：

    1、参加会议的股东住宿及交通费自理；

    2、会议地点：西安市幸福北路八号（黄河公司会议室）；

    3、联系电话：3231766-3036

    传真：029-3227032 邮编：710043

    4、联系人：芦宝安