陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年1月31 日在 西安市太白南路影视大酒店6楼会议室召开,会议应到董事15人,实到董事12人,董事 王克勤、王立群、独立董事马治国因公出差未能出席, 其中王立群授权董事长韩本 毅代为投票表决。公司监事会全体监事列席会议。会议由董事长韩本毅先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会人员经过充分研究 和讨论,一致通过并形成如下决议:

    一、审议通过了《公司2001年年度报告》及其摘要

    二、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》

    三、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》

    四、审议通过了《公司2001年度利润分配预案》

    经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,公司2001年实现净利润993万元。由 于公司本年度利润需首先弥补往年亏损,故本年度不进行利润分配,也无公积金转增 股本方案。

    五、审议通过了公司2002年度利润分配政策和资本公积金转增股本计划

    本公司2002年无利润分配及资本公积金转增股本计划。

    六、审议通过了关于聘任谢林平先生为公司副总经理的议案

    七、审议通过了关于聘任范勇建先生为公司董事会授权代表的议案

    八、审议通过了关于独立董事津贴标准, 以及为董事和高管人员投保责任险的 议案

    董事会提议,独立董事的津贴标准为每年一万五千元。

    为了激励董事和高管人员的工作积极性,董事会提议,在条件具备时公司将为董 事和高管人员投保责任险。

    九、审议通过了召开2001年年度股东大会的议案

    十、关于召开2001年年度股东大会的有关事项

    1、会议召开时间:2002年3月12日上午九时

    2、会议召开地点:西安市太白南路363号影视大酒店6楼会议室

    3、会议议题:

    （1）审议公司《2001年度董事会工作报告》；

    （2）审议公司《2001年度总经理工作报告》及2002年度公司经营计划；

    （3）审议公司《2001年度监事会工作报告》；

    （4）审议公司《2001年度报告》及其摘要；

    （5）审议公司《2001年度财务决算报告》；

    （6）审议公司《2001年度利润分配预案》；

    （7）审议关于独立董事津贴标准,以及为董事和高管人员投保责任险的议案。

    4、出席会议人员:

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2002年3月6 日下午收市时在中央登记结算公司上海分公司在册的全 体股东。

    5、会议登记办法:

    （1）登记手续:凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证 明,受托人凭身份证、委托人证券帐户及授权委托书办理出席会议手续,亦可使用传 真方式登记。

    （2）登记地点:西安市幸福北路21号公司证券部

    （3）登记时间:2002年3月7日至2002年3月8日上午8:30-11:00,下午15:00-17 :00。

    6、其它事项:

    （1）会期半天；

    （2）食宿交通费自理；

    （3）联系人:张辰、高红梅

    （4）联系电话:029-2526902

    传真:029-2525966

    联系地址:西安市幸福北路21号公司证券部

    邮政编码:710043

    特此公告

    

陕西广电网络传媒股份有限公司

    董事会

    二OO二年一月三十一日

    附件一:

    谢林平先生,1963年1月出生,中共党员,海南省青联常委,工商管理硕士,高级经 济师。曾任建行咸阳市建设财务公司副总经理、海南锦江房地产联合开发公司副总 经理、建行陕西信托广东阳江建发实业投资公司总经理、海南华山实业股份有限公 司常务副总经理。现任陕西黄河科技有限责任公司副总经理。

    附件二:

    范勇建先生,1971年2月出生。1992年毕业于中南工业大学,获工学学士； 1998 年毕业于陕西财经学院,获金融学硕士；经济师。曾在西安市工行、 北京证券有限 责任公司工作。