陕西广电网络传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议于2002年1月31 日在 西安市太白南路影视大酒店六楼会议室举行。会议应到监事3人,实到监事3人,符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵浩义先生主持, 会议审议 通过了如下决议:

    一、审议通过了《2001年年度报告》及其摘要；

    二、审议通过了《2001年度监事会工作报告》；

    公司监事会认为:

    （1）公司能够依法经营,公司董事及高级管理人员无违反法律、法规和《公司 章程》或损害公司利益的活动。

    （2）公司的财务报告实事求是的反映了公司的财务状况和经营成果。 西安希 格玛有限责任会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告, 监事会认为审计意 见是适当的。

    三、审议通过了公司《2001年度财务决算报告》和《2001年度利润分配预案》。

    特此公告。