黄河机电股份有限公司第四届董事会第一次会议于2001年12月17日在西安市影 视大酒店召开，本次会议应到董事15人，实到董事12人。董事王克勤先生、张哓先 生因公出差缺席，委托徐建选先生代行投票权；董事徐铁鹰先生请假，委托董事周 鹏女士代行投票权。公司监事会全体成员列席了会议。会议由韩本毅先生主持。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

    一、选举韩本毅先生为公司第四届董事会董事长。

    二、鉴于公司正在实施重大重组，公司的基本情况及业务状况将发生重大变化， 现有的公司名称不能体现公司的主营业务，2001年第一次临时股东大会已授权董事 会在适当时机变更公司名称。会议审议通过了变更公司名称的议案，决定将公司名 称变更为“陕西广电网络传媒股份有限公司”（以工商登记部门核准为准）。

    三、根据董事长韩本毅先生的提名，聘任谢建钢先生为公司总经理，续聘李道 光先生为公司董事会秘书。谢建钢先生同时辞去其在陕西省广播电视信息网络股份 有限公司担任的所有职务。

    四、董事会决定免去公司王宝山、问坤、谢文跃三位副总经理的任职。根据公 司总经理谢建钢先生的提名，聘任张晓先生为公司副总经理。

    公司董事会对上一届董事会全体成员和离任的高级管理人员在任期内的辛勤工 作和对公司做出的贡献深表敬意。

    特此公告

    附：

    韩本毅先生简历：韩本毅，男，1965年5月生，中共党员。 中国人民大学法学 士，西北大学经济学硕士，经济师、律师。曾任安徽省宿州市物价局干部、中共中 央纪律检查委员会常委秘书、中共陕西省委正处级调研员、长安县人民政府副县长、 西安证管办副处长。现任陕西省广播电视信息网络有限责任公司副总经理、陕西省 广播电视信息网络股份有限公司副总经理、陕西黄河科技有限责任公司副董事长。

    谢建钢先生简历：谢建钢，男，1961年出生。毕业于西安电子科技大学通讯专 业，工学士；西北大学现代经济管理研究生班结业。高级工程师。曾任宝鸡广播转 播台技术员、台长，宝鸡有线电视台台长，陕西省广播电视信息网络股份有限公司 宝鸡分公司经理。

    张晓先生简历：张晓，男，1962年9月生，中共党员，主任播音员。 毕业于北 京广播学院新闻系，文学士。曾任陕西电视台播音科长、广告部总经理、广告中心 主任。