黄河机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第三届十七次会议于2001 年11月3日在公司会议室召开,应到监事5人,实到3人,符合《公司法》和公司章程的 有关规定。会议审议并表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司资产重组方案的议案》

    监事会同意公司董事会确定的资产重组方案。监事会认为,通过本次资产重组, 能够调整公司产业结构,提高公司资产质量,对增强企业盈利能力、保护公司全体股 东的利益产生积极影响。

    二、审议通过了《关于董事会履行诚信义务的议案》

    监事会对公司董事会审议有关资产重组事宜并形成决议的全过程进行了监督, 认为本次关联交易定价公允,符合公平、公正、合理的原则,有效地维护了广大股东 特别是中小股东的利益；董事会在本次资产重组过程中履行了诚信义务, 董事会审 议、表决通过资产重组方案的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 合 法有效。

    三、监事会认为本次资产重组的各项议案均为关联交易, 提交股东大会进行审 议、表决时有关的关联股东执行应回避原则。

    四、审议通过了《公司监事会换届的议案》

    公司第三届监事会已于2000年12月任期届满, 因公司面临资产重组而未能及时 换届。公司监事会向股东大会提出监事会换届的议案。根据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定,以及公司主要股东的推荐,本届监事会提名赵浩义、 王兴春、冯会明为第四届监事会监事候选人,其中赵浩义、王兴春将提交公司二 00 一年第一次临时股东大会选举决定,冯会明为公司职工代表,由公司职工民主选举产 生（监事候选人简历附后）。

    特此公告。

    附件：

    监事候选人简历

    赵浩义,男,1955年4月生,中共党员,高级政工师。先后毕业于陕西师范大学中 文系和中央学校经济管理专业。历任商洛地区教育局副科长、商洛地委宣传部办公 室主任、商洛地区广电局局长、陕西省广播电视传输中心副主任。现任陕西省广播 电视信息网络有限责任公司副总经理、陕西省广播电视信息网络股份有限公司副总 经理。

    王兴春,男,1970年生,中国民主建国会会员,毕业于陕西财经学院。会计师、注 册会计师、注册税务师、证券分析师。历任西安希格玛会计师事务所注册会计师。 现任陕西省广播电视信息网络股份有限公司审计室主任。

    冯会明（职工监事）,男,1966年生,中共党员,毕业于西安交通大学, 工程师。 曾任黄河机电股份有限公司人劳处人事管理室主任、人事劳资部部长、公司纪委委 员。现任黄河机电股份有限公司人力资源部部长。