本公司兹定于1994年12月18日上午9:00在西安市东郊幸福北路8 号召开临时股 东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议董事变更的事宜。

    2、通报公司高级管理人员变更的情况。

    二、出席会议的董事资格：

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1994年12月10 日在上海证券交易所登记在册并持有本公司股权五万股 以上（含五万股）的个人股东；

    3、持有本公司法人股股权五万股以上（含五万股）的单位派一名代表；

    4、因故不能出席会议的股东，可委托授权他人出席。

    三、出席会议登记办法：

    1、登记手续：法人股股东持单位证明， 法人授权委托书和委托人身份证办理 登记手续；个人股持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

    2、登记地点：西安市东郊幸福北路8号证券部。

    3、登记时间：1994年12月16日上午8:30-18:00。

    四、其它事项：

    1、股东食宿及交通费自理

    2、与会股东授权委托书标准格式附后

    3、联系电话：3231766-3036

    4、传真：029-3227033 邮编：710043

    5、联系人：芦宝安