本公司兹定于1994年12月18日上午9:00在西安市东郊幸福北路8 号召开临时股 东大会。现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程:
    1、审议董事变更的事宜。
    2、通报公司高级管理人员变更的情况。
    二、出席会议的董事资格:
    1、本公司的董事、监事及高级管理人员;
    2、截止1994年12月10 日在上海证券交易所登记在册并持有本公司股权五万股 以上(含五万股)的个人股东;
    3、持有本公司法人股股权五万股以上(含五万股)的单位派一名代表;
    4、因故不能出席会议的股东,可委托授权他人出席。
    三、出席会议登记办法:
    1、登记手续:法人股股东持单位证明, 法人授权委托书和委托人身份证办理 登记手续;个人股持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
    2、登记地点:西安市东郊幸福北路8号证券部。
    3、登记时间:1994年12月16日上午8:30-18:00。
    四、其它事项:
    1、股东食宿及交通费自理
    2、与会股东授权委托书标准格式附后
    3、联系电话:3231766-3036
    4、传真:029-3227033 邮编:710043
    5、联系人:芦宝安
    
黄河机电股份有限公司董事会    一九九四年十一月十八日