黄河机电股份有限公司第三届第十五次监事会议于二OO一年七月二十四日在公 司会议室举行，会议应到监事5人，实到监事4人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议通过了如下决议：

    一、审议并通过了公司2001年度中期报告及中期报告摘要；

    二、审议通过了2001年度中期利润分配方案。

    公司2001年度中期亏损1187.7万元（未经审计），故不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。

    三、监事会对公司2001年度上半年的运作情况和经营决策进行了严格监察，现 就有关情况独立发表意见如下：

    1、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、 董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司在管理运作 方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，严格遵守国家各项法律法规，保证了公 司的依法运作。

    2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    3、公司根据财政部颁布的文件精神，结合公司资产状况， 制定了对新四项计 提减值准备的文件（公司字〖2001〗012号）， 对有关资产减值准备金的计提程序 合法、依据充分，并按照国家财政部新颁布的《企业会计制度》的有关规定进行了 帐务处理。

    四、监事会通过对公司2001年上半年经营情况和财务状况的审议，监事会认为：

    1、2001年上半年公司经营未扭转下滑势头，开工不足， 机器设备大多封存， 生产经营活动基本停顿，造成上半年持续亏损达1187.7万元，如不采取果断措施， 公司很难恢复正常生产经营活动。

    2、公司现有库存商品、原材料、在途物资、在产品等价值11351.11万元， 公 司应尽快盘活这块资产。

    3、公司下属地区经销公司的其它应收款980万元，由于地区公司坐支等原因， 可能形成损失。

    4、在报告期内公司为深圳市中达邮轮公司提供3000万元借款担保， 就担保存 在的一定风险，监事会提请董事会予以重视，公司应尽力回避风险。