黄河机电股份有限公司第三届第三十次董事会议于二OO一年七月二十四日上午 在本公司会议室举行，会议应到董事11人，实到董事8人（其中：刘伯荣董事、 王 勇俐董事因公出差；副董事长黄琦已调离本公司）监事会主席列席会议，会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了公司2001年度中期报告及中期报告摘要。

    二、审议通过了2001年度中期利润分配方案。

    公司2001年度中期亏损1187.7万元（未经审计），故不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。

    三、2000年年末及2001年年初，财政部相继发布了财会［2000］25号、财会〖 2001〗7号、〖2001〗17号文件，根据以上文件，结合公司资产状况， 制定了对新 四项计提减值准备的文件（公司字〖2001〗012号），2001 年中期本公司对固定资 产计提了减值准备，采用追溯调整法，调减2000年净利润及未分配利润679 万元， 在建工程、无形资产、委托贷款不存在减值事项，故本期不计提减值准备，并按照 国家财政部新颁布的《企业会计制度》的有关规定进行了帐务处理。