黄河机电股份有限公司第三次股东大会于1994年10月8日9时在西安市幸福北路 召开，应到代表45人，实到41人，特邀代表5人，列席代表60人，共计106人出席了 会议，出席会议的股东所代表的股份占股分总额的58％。根据公司法规定，本次股 东大会符合有效人数，会议为有效会议。

    与会代表听取并审议了公司董事会提出的“关于公司1993年度股红利分配方案 的报告（含1992年半年）”，经审议，形成如下决议：

    一、同意公司1993年度利润分配方案为所有股东按每10股送4股进行分配， 所 送股权性质与原持有股权性质相同。

    二、同意公司1992年予留股息分配方案为对个人股按每10股送红股1股， 鉴于 公司第三次董事会分配予案已公布，考虑到社会法人股尚未上市流通的具体情况， 公司尊重社会法人股东意见，对社会法人股1992年予留股息仍按每10股送2.80元现 金（含税）。因国有法人股已按原定分配方案进行分配，故本次不再分派1992年的 红利。

    三、综上所述根据第二次股东大会1992年1993年利润分配一并进行的精神，公 司1993（含1992）股红利分配方案为：

    1、国有法人股每10股送红股4股。

    2、社会法人股每10股送4股，另派现金股息2.80元（含税）。

    3、个人股每10股送5股。

    对上述方案全体代表进行了表决，表决结果如下：

    40票同意，代表股份占出席会议股份总额的99.815％；

    0票反对，代表股份占出席会议股份总额的0％；

    1票弃权，代表股份占出席会议股份总额的0.185％；

    此决议已获得超过二分之一以上股份的多数通过。根据《公司法》第一百零六 条规定，此决议为有效。

    四、送股具体实施办法如下：

    1、股权登记日为1994年10月19日下午3：30（以上海证券中央登记结算公司登 记在册的股东为准）。

    2、除权基准日及送红股的上市交易所通计算机网络， 根据股东持有的股份， 按比例自选记入股东帐号。

    五、法人股红利发放办法：

    公司的法人股东的现金红利由公司直接派发，具体发放时间、办法另函通知。