黄河机电股份有限公司2000年度股东大会于二OO一年六月十八日上午在幸福北 路黄河宾馆会议室召开,出席会议的股东10人,特邀代表2人,列席代表31人,共计 43 人出席了会议,代表公司股权59,734,850股,占公司总股本的53.68 %,符合《公司法》 和《公司章程》的规定,大会审议通过了以下决议：

    1、审议通过了公司《2000年度董事会工作报告》

    同意59,734,850股,弃权0股,反对0股, 同意票占出席本次股东大会股东所代表 股份的100%。

    2、审议通过了公司《2000年度总经理工作报告》

    同意59,734,850股,弃权0股,反对0股, 同意票占出席本次股东大会股东所代表 股份的100%。

    3、审议通过了公司《2000年度监事会工作报告》

    同意59,734,850股,弃权0股,反对0股, 同意票占出席本次股东大会股东所代表 股份的100%。

    4、审议通过了公司《2000年度财务决算报告》

    同意59,734,850股,弃权0股,反对0 股,同意票占出席本次股东大会股东所代表 股份的100%。

    5、审议通过了公司《2000年度利润分配预案》

    同意59,732,050股,弃权2800股,反对0股,同意票占出席本次股东大会股东所代 表股份的99.995%。

    6、审议通过了公司《2000年年报及年报摘要》

    同意59,734,850股,弃权0股,反对0股, 同意票占出席本次股东大会股东所代表 股份的100%。

    7、审议通过了赵晓光辞去公司副总经理职务议案。

    同意59,734,850股,弃权0股,反对0股, 同意票占出席本次股东大会股东所代表 股份的100 %。

    本次大会由北京金诚律师事务所具有证券从业资格的方燕律师现场见证, 大会 召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》 和中国证监会有关规定,本次大会的召开及会议决议合法、有效。