黄河机电股份有限公司董事会第三届第二十八次会议于二○○一年四月四日在 公司会议室举行，会议应到董事11人，实到董事9人，授权委托2人，监事会主席列 席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了2000年度报告及其摘要；

    二、审议通过了2000年度董事会工作报告；

    三、审议通过了2000年财务决算报告；

    四、审议通过了2000年度利润分配预案；

    五、审议通过了关于赵晓光辞去副总经理职务的议案。

    经深圳大华天诚会计师事务所审计，本报告期内公司亏损24600576.55元。 根 据《公司法》规定，公司应以当年利润弥补上年亏损后，再提10% 的法定公积金和 5%的公益金，因公司本年度亏损，故本年度不计提法定公积金及公益金，亦不进行 利润分配及资本公积金转增股本。鉴于公司亏损、2001年亦不进行利润分配及资本 公积金转增股本。