黄河机电股份有限公司董事会第三届第二十八次会议于二○○一年四月四日在 公司会议室举行,会议应到董事11人,实到董事9人,授权委托2人,监事会主席列 席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议:
    一、审议通过了2000年度报告及其摘要;
    二、审议通过了2000年度董事会工作报告;
    三、审议通过了2000年财务决算报告;
    四、审议通过了2000年度利润分配预案;
    五、审议通过了关于赵晓光辞去副总经理职务的议案。
    经深圳大华天诚会计师事务所审计,本报告期内公司亏损24600576.55元。 根 据《公司法》规定,公司应以当年利润弥补上年亏损后,再提10% 的法定公积金和 5%的公益金,因公司本年度亏损,故本年度不计提法定公积金及公益金,亦不进行 利润分配及资本公积金转增股本。鉴于公司亏损、2001年亦不进行利润分配及资本 公积金转增股本。
    
黄河机电股份有限公司董事会    2001年4月4日