本公司兹定于1994年年10月8日上午9：00在西安（具体开会地址另行通知）召 开第三届股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议公司1993年度工作报告；

    2、审议公司1992年度（下半年）、1993年度公红方案；

    二、出席会议股东资格

    1、本公司的董事，监事及高级管理人员；

    2、截至1994年9月23日在上海证券交易所登记在册并持有本公司股权五万股以 上（含五万股）的个人股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权他人出席； 不足五万股的股东可自 行协商，产生一名代表出席；

    4、持有本公司法人股股权五万股以上（含五万股）的单位派一名代表。

    三、出席会议登记办法

    1、登记手续

    法人股股东持单位证明、法人授权委托书和委托人身份证办理登记手续；个人 股持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书办理登记手续或将上述文件复印件和详 细地寄邮到本公司登记手续。公司通过资格审核认定后向参加会议的股东发通知， 股东凭会议通知出席会议。

    2、登记地点

    西安市东郊幸福北路劳司办公大楼二层证券部。

    3、登记时间

    1994年9月20日至9月28日，上午8：30─11：30 下午3：00─6：00 邮寄登记 以邮戳为准，截止日9月28日。

    四、其它事项

    1、会期半天，请于规定时间登记参加；

    2、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前二天向大会秘书处登记；

    3、会议期间，股东食宿及交通费自理；

    4、与会股东授权委托书标准格式附后；

    5、公司地址：西安市东郊幸福北路八号证券部

    联系电话：3231766-3048

    3232991-3036

    传真：（029）3231489 邮编：710043

    联系人：芦宝安

    

黄河机电股份有限公司董事会

    一九九四年九月七日