黄河机电股份有限公司董事会第三届第二十八次会议于二○○一年四月四日在 公司会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，授权委托2人，监事会主席列 席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，现将有关事项公告如下：

    一、会议召开时间：

    二○○一年五月二十五日上午九时

    二、会议召开地点：

    幸福北路11号黄河宾馆会议室

    三、会议议题：

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度总经理业务报告；

    3、审议2000年度监事会工作报告；

    4、审议公司2000年度报告及其摘要；

    5、审议2000年度财务决算报告；

    6、审议公司2000年度利润分配预案；

    7、审议关于赵晓光辞去公司副总经理职务议案。

    四、出席会议人员：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年5月22日下午收市时在上海证券中央登记结算公司在册的全体股 东。

    五、会议登记办法：

    1、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、 有效持股凭证或法人单位证 明，受托人凭身份证、委托人证券帐户及授权委托书办理出席会议手续，亦可使用 传真和邮件登记。

    2、登记地点：西安市黄河机电股份有限公司证券部

    登记地址：西安市幸福北路21号

    3、登记时间：2001年5月23日至2001年5月24日 上午8：30-11：00至下午15： 00-17：00

    4、其他事项：

    1 会期半天；

    2 食宿交通费自理；

    3 联系人：张辰 高红梅

    4 联系电话：029-2526902

    传真：029-2521831

    邮政编码：710043

    

黄河机电股份有限公司董事会

    2001年4月4日