黄河机电股份有限公司2000年临时股东大会于2001年1月5日在幸福北路11号公 司社区会议室召开,出席会议的股东6人,特邀代表7人,列席代表31人,共计44人出席 了会议,代表公司股权59213375股,占公司总股本的53.2%,符合《公司法》和《公司 章程》的规定,大会审议通过了《深圳市中达邮轮有限公司出资转让协议》。

    1、收购深圳市中达（集团）股份有限公司所持有深圳市中达邮轮有限公司30% 的出资。有关出资的收购价格按照中达邮轮的评估结果计算,即3540万元。

    2、 授权公司董事会在本次股东大会决议后六个月内与深圳市中达（集团）股 份有限公司签署中达邮轮出资转让正式协议,并处理相关事宜。

    同意59213075股,弃权0股,反对300股, 同意票占出席本次股东大会股东所代表 股份的99.999%。

    本次大会由北京市金诚律师事务所具有证券从业资格的方燕律师现场见证, 大 会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》 和中国证监会有关规定,本次大会的召开及会议决议合法、有效。