陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2007年5月28日,本公司第五届董事会第三十三次会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11人,实际表决董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:
    一、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》。
    参会董事对该议案进行了举手表决,11票同意、0票反对、0票弃权。
    修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    二、审议通过了《关于全面修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。
    参会董事对该议案进行了举手表决,11票同意、0票反对、0票弃权。
    修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    特此公告
    陕西广电网络传媒股份有限公司
    董 事 会
    2007年5月29日