黄河机电股份有限公司第三届第二十六次董事会议于2000年11月28日在公司会 议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员及部分高级管理人 员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，现将有关事项公告如下：

    一、会议召开时间：

    2000年12月29日上午9时

    二、会议召开地点：

    幸福北路11号公司社区会议室

    三、会议议题

    深圳市中达(集团)股份有限公司与黄河机电股份有限公司关于深圳市中达邮轮 有限公司出资转让的协议。

    深圳市中达邮轮有限公司是由深圳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司， 深圳市中达(集团)股份有限公司出资90％，广州市鹏达集团有限公司出资10％。截 止到2000年10月30日，邮轮公司资产总计15000万元，净资产10000万元。邮轮公司 以发展海上旅游及邮轮相关服务为其主营业务，拥有五星级豪华邮轮——假日号。

    经友好协商，深圳市中达(集团)股份有限公司将其所持有邮轮公司90％出资中 的40％转让给黄河机电股份有限公司。并聘请有资格的会计师事务所对邮轮公司进 行评估，有关出资的转让价格将以评估后的邮轮公司的净资产为参考；但最高价格 不高于6000万元。

    四、股东大会召开前五日对“资产评估报告会”、“会计师事务所审计报告”、 “律师事务所法律意见书”、“独立财务顾问报告”一并进行公告。

    五、出席会议人员：

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止2000年12月19日下午收市时在上海证券中央登记结算公司在册的全体股 东。

    六、会议登记办法：

    1.登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明， 受托人凭身份证、委托人证券帐户及授权委托书办理出席会议手续，亦可使用传真 和邮件登记。

    2.登记地点：西安市黄河机电股份有限公司证券部

    登记地址：西安市幸福北路21号

    3.登记时间：2000年12月21日至2000年12月22日

    (上午8∶30—11∶00 下午15∶00—17∶00)

    4.其他事项：

    (1)会期半天；

    (2)食宿交通费用自理；

    (3)联系人：张辰 高红梅

    (4)联系电话：029—2526902

    传真：029—2521831

    邮政编码：710043