黄河机电股份有限公司1997年度股东大会于1998年7月31日在西安幸福北路8号 召开，实到代表23人，特邀代表6人，代表股份5990.3975万股，占公司总股本 51 .83％，符合《公司法》与《公司章程》的规定。

    大会决议如下：

    1、《1997年度董事会工作报告》

    23票同意，占出席会议股份总额的99.97％；

    1票弃权，占出席会议股份总额的0.03％；

    获得超过二分之一以上股份的多数通过，此决议有效。

    2、《1997年度总经理业务报告》

    22票同意，占出席会议股份总额的99.97％；

    1票弃权，占出席会议股份总额的0.03％；

    获得超过二分之一以上股份的多数通过，此决议有效。

    3、《1997年监事会工作报告》

    22票同意，占出席会议股份总额的99.97％：

    1票弃权，占出席会议股份总额的0.03％；

    获得超过二分之一以上股份的多数通过，此决议有效。

    4、《1997年财务决算方案》

    22票同意，占出席会议股份总额的99.97％；

    1票弃权，占出席会议股份总额的0.03％；

    获得超过二分之一以上股份的多数通过，此决议有效。

    5、《1997年度利润分配方案》

    由于1997年公司实现利润较少，不足以弥补上年亏损，故1997年度不分配。

    22票同意，占出席会议股份总额的99.97％；

    1票弃权，占出席会议股份总额的0.03％；

    获得超过二分之一以上股份的多数通过，此决议有效。

    6、《1998年度财务预算方案》

    21票同意，占出席会议股份总额的99.96％；

    1票反对，占出席会议股份总额的0.0067％；

    1票弃权，占出席会议股份总额的0.03％； 获得超过二分之一以上股份的多数通过，此决议有效。

    7、《公司章程修改内容》

    22票同意，占出席会议股份总额的99.97％；

    1票弃权，占出席会议股份总额的0.03％：

    获得超过三分之二以上股份的多数通过，此决议有效。

    

黄河机电股份有限公司

    一九九八年七月三十一日