黄河机电股份有限公司1997年度股东大会于1998年7月31日在西安幸福北路8号 召开,实到代表23人,特邀代表6人,代表股份5990.3975万股,占公司总股本 51 .83%,符合《公司法》与《公司章程》的规定。
    大会决议如下:
    1、《1997年度董事会工作报告》
    23票同意,占出席会议股份总额的99.97%;
    1票弃权,占出席会议股份总额的0.03%;
    获得超过二分之一以上股份的多数通过,此决议有效。
    2、《1997年度总经理业务报告》
    22票同意,占出席会议股份总额的99.97%;
    1票弃权,占出席会议股份总额的0.03%;
    获得超过二分之一以上股份的多数通过,此决议有效。
    3、《1997年监事会工作报告》
    22票同意,占出席会议股份总额的99.97%:
    1票弃权,占出席会议股份总额的0.03%;
    获得超过二分之一以上股份的多数通过,此决议有效。
    4、《1997年财务决算方案》
    22票同意,占出席会议股份总额的99.97%;
    1票弃权,占出席会议股份总额的0.03%;
    获得超过二分之一以上股份的多数通过,此决议有效。
    5、《1997年度利润分配方案》
    由于1997年公司实现利润较少,不足以弥补上年亏损,故1997年度不分配。
    22票同意,占出席会议股份总额的99.97%;
    1票弃权,占出席会议股份总额的0.03%;
    获得超过二分之一以上股份的多数通过,此决议有效。
    6、《1998年度财务预算方案》
    21票同意,占出席会议股份总额的99.96%;
    1票反对,占出席会议股份总额的0.0067%;
    1票弃权,占出席会议股份总额的0.03%; 获得超过二分之一以上股份的多数通过,此决议有效。
    7、《公司章程修改内容》
    22票同意,占出席会议股份总额的99.97%;
    1票弃权,占出席会议股份总额的0.03%:
    获得超过三分之二以上股份的多数通过,此决议有效。
    
黄河机电股份有限公司    一九九八年七月三十一日