西安黄河机电股份有限公司97年第一次临时股东大会于1997年12月12日9 时在 西安幸福北路8号召开,实到代表18人,特邀代表3人,代表股份6013.82万股, 占公司 总股本的54.04％,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议为有效会议。

    一.经临时股东大会审议批准,表决通过了如下决议。

    1.审议了《公司第二届董事会工作报告》

    2.审议了《公司第二届监事会工作报告》

    二.经临时股东大会审议批准,表决通过了如下决议:

    1.同意第二届董事会提名的王大中、王志远、刘伯荣、王勇俐、宫正军、顾志 诚、王宝山、李生合、高恩喜、曹克坡、刘晓卫等十一人为公司第三届董事会董事。

    2.同意第二届监事会提名的施根生、王长安、景华建等三人为第三届监事会监 事。

    三.由职工选举产生两名职工代表刘玉琴、张保全同志直接进入监事会(依据公 司章程规定)

    附一.第三届董事会董事简历

    王大中,男,现年62岁,大学学历,高级工程师(研究员级), 曾任国营长岭机器厂 技术员,室主任,科长、所长、副总工程师,现任长河集团公司党委书记、 董事长、 总经理。国营长岭机器厂厂长,长岭(集团)股份有限公司董事长、总经理。

    王志远,男,现年60岁,大学学历,曾任国营长岭机器厂设计所设计员,室主任,设 计所所长,厂党委副书记、书记。长岭(集团)股份公司党委书记、副董事长。 长河 集团公司党委副书记、副董事长。现任长河集团公司党委副书记、副董事长。

    刘伯荣,男,现年51岁,大学文化程度,高级工程师, 曾任省对外经济技术协作委 员会秘书科科长、副处长。省经贸委企业处副处长(正处级)。长河集团公司副总经 理。现任长河集团公司常务副总经理。

    王勇俐,男,现年49岁,大学文化程度,高级经济师,曾任国营黄河机器制造厂 22 车间副主任,企管办主任,厂部办公室主任,工会副主席、主席,副厂长。公司副总经 理。现任公司总经理、董事、董事长副董事长,党委书记。

    宫正军,男,现年35岁,博士(在职),高级工程师, 曾任国营黄河机器制造厂设计 所技术员、所长。公司总经理特别助理。现任公司常务副总经理。

    顾志诚,男,现年52岁,大专学历,高级工程师,曾任公司二十九车间技术员、 副 主任,二十八车间副主任、主任。国营黄河机器制造厂副总工程师。 公司电视分公 司经理、党总支书记。现任公司总工程师。

    王宝山,男,现年43岁,大专文化程度,经济师,曾任公司二十九车间技术员、 计 调组长、副主任。国营黄河机器制造厂生产处处长、副总经济师、副厂长。现任公 司副总经理、董事。

    李生合,男,现年49岁,中专文化程度,经济师。曾任国营黄河机器制造厂5 车间 副主任、主任,现任公司工模具公司经理,总经理助理,公司董事。

    高恩喜,男,现年49岁,大学文化程度,高级政工师, 曾任国营黄河机器制造厂党 委宣传部干事,党委宣传部副部长、部长,党委办公室主任, 厂三产实业总公司党委 副书记。现任公司党委副书记。

    曹克坡,男,现年54岁,大专文化程度 ,高级经济师。曾任中国人民解放军军医, 甘肃酒泉医院院长,陕西开关厂医院院长、副厂长、厂长。 陕西开关集团董事长、 总经理。现任西安圣方科技有限公司董事长。

    刘晓卫,男,现年31岁,博士(教授),曾任北京圣方通用电子信息系统公司总经理, 北大青岛圣方科技有限责任公司总经理,西安、长岭,圣方计算机有限责任公司总经 理。现任西安圣方科技股份有限公司总经理。

    附二:第三届监事会监事简历

    施根生,男,现年55岁,高中文化程度,高级经济师,曾任国营长岭机器厂8车间主 任,厂部办公室副主任、主任,厂长助理,副厂长。现任长河集团公司副总经理。

    王长安,男,现年50岁,大专文化程度,助理经济师,曾任国营黄河机器制造厂 12 车间副工段长、工段长、经管组长,生产处计调员,16车间副主任,12车间主任。 公 司电视分公司综合处副处长,公司党群工作部部长,现任公司党委委员,工会主席。

    景华健,男,现年44岁,大学文化程度,政工师, 曾任国营黄河机器制造厂一车间 计调员,公安处干事、副处长,审计监察处处长。现任公司监事、审计监察处处长。

    刘玉琴,女,现年39岁,大专文化程度,现任公司监事,28车间副主任 。

    张保全,男,现年35岁,助理会计师,现任公司财务处综合会计。