本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年4月4日,本公司以书面方式通知召开第五届监事会第三次会议。2005年4月5日下午,会议在西安市高新区高新一路15号二楼公司会议室以现场召集方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,分别是赵浩义先生、洪云女士、冯会明先生。会议由监事会主席赵浩义先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论,形成如下决议：

    审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款,并相应修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事工作细则〉的临时提案》,并将该临时提案提交公司2004年年度股东大会审议。

    参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告