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2005 年1 月13 日，本公司以电话方式通知召开第五届董事会第一次会议。2005年1 月14 日上午，会议在西安市高新区高新一路15 号二楼公司会议室以现场召集方式召开。会议应到董事13 人，实到董事11 人，分别是韩本毅先生、李琦先生、谢林平先生、谢建钢先生、王立群先生、徐建选先生、燕林豹先生、张迎建先生、殷仲民先生、李玉萍女士、马陆霞女士；董事张晓先生、独立董事马治国先生2 人因公出差分别委托董事徐建选先生、独立董事殷仲民先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事、非董事高管人员列席会议。出席会议的董事一致指定韩本毅先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过了关于选举韩本毅先生为第五届董事会董事长的议案
参会董事对该议案进行了举手表决，13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了关于选举李琦先生为第五届董事会副董事长的议案
参会董事对该议案进行了举手表决，13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了关于选举谢建钢先生为第五届董事会副董事长的议案
参会董事对该议案进行了举手表决，13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了关于聘任谢林平先生为公司总经理的议案
参会董事对该议案进行了举手表决，13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
谢林平先生简历见2004 年12 月11 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。
五、审议通过了关于聘任张晓先生为公司副总经理的议案
参会董事对该议案进行了举手表决，13 票同意、0 票反对、0 票弃权。张晓先生简历见2004 年12 月11 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。
六、审议通过了关于聘任李道光先生（简历见附件一）为公司副总经理的议案
参会董事对该议案进行了举手表决，13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了关于委任李道光先生兼任董事会秘书的议案
参会董事对该议案进行了举手表决，13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了关于委任范勇建先生（简历见附件二）担任董事会证券事务代表的议案
参会董事对该议案进行了举手表决，13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过了关于董事会战略委员会人员组成的议案
董事会战略委员会由董事长韩本毅先生、李琦先生、谢林平先生、王立群先生和独立董事马陆霞女士五人组成，董事长韩本毅先生任召集人。
参会董事对该议案进行了举手表决，13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过了关于董事会审计委员会人员组成的议案
董事会审计委员会由独立董事李玉萍女士、殷仲民先生和董事谢林平先生三人组成，独立董事李玉萍女士任召集人。
参会董事对该议案进行了举手表决，13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过了关于董事会提名委员会人员组成的议案
董事会提名委员会由独立董事马治国先生、李玉萍女士和董事长韩本毅先生三人组成，独立董事马治国先生任召集人。
参会董事对该议案进行了举手表决，13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案
董事会薪酬与考核委员会由独立董事殷仲民先生、马陆霞女士和副董事长李琦先生三人组成，独立董事殷仲民先生任召集人。
参会董事对该议案进行了举手表决，13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会上，独立董事就公司高级管理人员选举与聘任发表了独立意见，认为：本公司董事长与副董事长的选举、高级管理人员的聘任程序规范，不存在被人为操纵的情形；上述高级管理人员的选举与聘任已经征得本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况进行了充分的了解，独立董事认为新任高级管理人员符合相应的任职条件和资格。
特此公告
陕西广电网络传媒股份有限公司
董事会
2005 年1 月14 日
附件一
李道光先生简历
李道光，男，1948 年1 月出生，大专文化程度，经济师、政工师。1985 年2 月至1985 年8 月任黄河机电股份有限公司二十八车间工段长、专职分会主席、公司工会委员，1986 年8 月至1994 年6 月任二车间党支部书记、副主任、主任，1994 年6月至1996 年6 月任销售总公司办公室主任、党总支委员，1996 年6 月至1999 年9月任技术服务处处长、党支部书记。1999 年9 月至今任本公司董事会秘书，2003 年12 月任本公司副总经理，2004 年6 月兼任公司证券部部长。
附件二
范勇建先生简历
范勇建，男，1971 年2 月出生，工学学士，经济学硕士，经济师。1992 年7月毕业于中南工业大学，1992 年7 月至1995 年9 月在中国有色金属西安勘查院任技术员、助理工程师，1995 年9 月至1998 年7 月在陕西财经学院金融系攻读硕士学位，1998 年7 月至2001 年2 月在中国工商银行西安市分行工作，2001 年2 月至12 月在北京证券西北投行部工作，2001年12 月至今在陕西广电网络传媒股份有限公司工作，现任总经理助理、办公室主任、证券事务代表。
