黄河机电股份有限公司第二届第二次股东大会于1997年6月28日9:30 时在西安 幸福北路八号召开,实到股东59人,特邀代表12人,列席代表47人,共计118 人出席了 会议,代表股份5973.39万股,占公司总股本的53.67％, 符合《公司法》与《公司章 程》的规定,会议为有效。

    一、经董事会讨论,提交股东大会审议批准,表决通过了如下决议:

    1、审议通过了《公司1996年度工作报告与1997年经营计划》。

    2、审议通过了《公司1996年度财务报告和1997年财务预算报告》。

    3、审议通过了《公司1996年度股红利分配方案》

    1996年度由于公司出现较大亏损,故决定1996年度不分配。

    4、审议通过了《公司监事会工作报告》。

    5、审议通过了《股东大会闭会期间,授权董事会对公司资产进行重组运作的议 案》。

    6、审议通过了《更改上交所股票交易名称“西安黄河”为“黄河科技”的议案》 。

    鉴于公司主营产品市场占有率的下降,近几年公司加大产品结构的调整, 寻求 新的经济增长点。重点发展高、新、尖产品和高附加值的产品,目前已取得实质性 进展。其产品重点发展:多媒体电视、准高清晰度电视、无线本地环通讯项目、电 脑BP机等。

    二、鉴于公司九六年继续亏损,公司董事会向关心和支持公司发展的各界人士 和股东深表歉意。同时,董事会敬告各位股东:目前省政府和长河集团公司对公司极 为关注和支持。今年1-5月份各项经济指标都有了较大幅度的提高。围绕公司扭亏 和发展,公司已做了大量扎实和有效的工作。