西安黄河机电股份有限公司第二届第十五次董事会议于1997年4月27 日在公司 本部召开。会议审议并一致通过如下议项：

    一、1996年年报。

    二、1996年财务决算报告。

    三、1996年度利润分配预案。

    由于1996年公司继续出现严重亏损，故1996年不进行分配。

    四、聘任中华会计师事务所为公司财务审计的提案。

    五、同意李福康同志不再担任公司总工程师职务，聘任顾志诚为公司总工程师， 王旭涛为公司总会计师，仲跻良为公司总质量师。

    六、关于1997年6月28日召开1996年度股东大会有关事项：

    1、会议时间：1997年6月28日，上午9时至12时

    2、会议地点：西安东郊万寿路黄河劳司会议室

    3、会议内容：

    (1)审议通过董事会工作报告。

    (2)审议通过监事会工作报告。

    (3)审议通过1996年度财务决算及1997年度财务预算报告。

    (4)审议通过1996年度利润分配预案。

    (5)审议聘任中华会计师事务所为公司财务机构的提案。

    (6)审议其他事项。

    4、参加会议办法

    (1)凡是在1997年6月20日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在 册的公司股东及授权委托的代理人均予参加。

    (2)请符合上述条件的股东于6月24日持股东帐户卡及身份证、委托书到公司接 待室登记。

    公司地址：西安市幸福北路8号

    邮编：710043

    联系人：芦保安

    电话：029-2521831 029-2521766-2798

    传真：029-2521831

    (3)与会股东住宿及交通费自理。

    附：个人简历

    姓名：顾志诚

    性别：男

    民族：汉

    出生年月：1945年5月

    学历：中专

    简历：

    1961年至1964年            南京无线电学校

    1964年8月至1983年2月      黄河机器制造厂技术员

    1984年至1986年            黄河厂车间主任

    1987年至1988年            黄河厂副总工程师

    1989年至1993年            黄河厂分公司总经理

    1996年至今                黄河机电股份有限公司总工程师 

    姓名：王旭涛

    性别：男

    民族：汉

    出生年月：1955年12月25日

    学历：大专

    简历：

    1978年至1980年    陕西省财经学校

    1980年至1985年    陕西省财政厅

    1985年至1987年    陕西省财经学院

    1987年至1996年    陕西省财政厅

    1997年今          黄河机电股份有限公司总会计师

    姓名:仲跻良

    性别:男

    民族:汉

    出生年月:1945年5月

    学历:大学

    简历:

    1960年至1966年    北京计量学院

    1967年至1988年    陕西省计量测试测试研究所

    1989年至1996年    陕西省技术监督局

    1997年元月至今    黄河机电股份有限公司总质量师