西安黄河机电股份有限公司第二届第十五次董事会议于1997年4月27 日在公司 本部召开。会议审议并一致通过如下议项:
    一、1996年年报。
    二、1996年财务决算报告。
    三、1996年度利润分配预案。
    由于1996年公司继续出现严重亏损,故1996年不进行分配。
    四、聘任中华会计师事务所为公司财务审计的提案。
    五、同意李福康同志不再担任公司总工程师职务,聘任顾志诚为公司总工程师, 王旭涛为公司总会计师,仲跻良为公司总质量师。
    六、关于1997年6月28日召开1996年度股东大会有关事项:
    1、会议时间:1997年6月28日,上午9时至12时
    2、会议地点:西安东郊万寿路黄河劳司会议室
    3、会议内容:
    (1)审议通过董事会工作报告。
    (2)审议通过监事会工作报告。
    (3)审议通过1996年度财务决算及1997年度财务预算报告。
    (4)审议通过1996年度利润分配预案。
    (5)审议聘任中华会计师事务所为公司财务机构的提案。
    (6)审议其他事项。
    4、参加会议办法
    (1)凡是在1997年6月20日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在 册的公司股东及授权委托的代理人均予参加。
    (2)请符合上述条件的股东于6月24日持股东帐户卡及身份证、委托书到公司接 待室登记。
    公司地址:西安市幸福北路8号
    邮编:710043
    联系人:芦保安
    电话:029-2521831 029-2521766-2798
    传真:029-2521831
    (3)与会股东住宿及交通费自理。
    
黄河机电股份有限公司董事会    一九九七年四月二十七日
附:个人简历姓名:顾志诚
性别:男
民族:汉
出生年月:1945年5月
学历:中专
简历:
1961年至1964年 南京无线电学校
1964年8月至1983年2月 黄河机器制造厂技术员
1984年至1986年 黄河厂车间主任
1987年至1988年 黄河厂副总工程师
1989年至1993年 黄河厂分公司总经理
1996年至今 黄河机电股份有限公司总工程师
姓名:王旭涛
性别:男
民族:汉
出生年月:1955年12月25日
学历:大专
简历:
1978年至1980年 陕西省财经学校
1980年至1985年 陕西省财政厅
1985年至1987年 陕西省财经学院
1987年至1996年 陕西省财政厅
1997年今 黄河机电股份有限公司总会计师
姓名:仲跻良
性别:男
民族:汉
出生年月:1945年5月
学历:大学
简历:
1960年至1966年 北京计量学院
1967年至1988年 陕西省计量测试测试研究所
1989年至1996年 陕西省技术监督局
1997年元月至今 黄河机电股份有限公司总质量师