本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2003年12月30日在西安市太白南路363号影视大酒店14楼会议室召开。会议应到董事15人,实到董事12人,董事王占良、独立董事贾平凹、马陆霞因公出差未能本次会议,董事王占良授权董事长韩本毅、独立董事贾平凹授权独立董事殷仲民代行同意的表决权。公司监事、非董事高管人员列席会议。会议由董事长韩本毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议：

    一、审议通过了关于撤销合资组建陕西广环电子科技有限公司的议案

    2003年3月27日,本公司召开第四届董事会第八次会议。会议审议通过了合资组建陕西广环电子科技有限公司、并授权经理层具体办理公司组建相关事宜的议案。

    为集中本公司资源用于机顶盒等数字电视设备的生产,本公司董事会审议通过了撤销合资组建陕西广环电子科技有限公司的议案,决定将有关实物资产经过评估后,一并投入组建西安广源数字电视设备有限责任公司。

    二、审议通过了关于聘任李道光先生兼任本公司副总经理的议案

    经总经理谢建钢先生提名,董事会审议通过了聘任李道光先生兼任本公司副总经理的议案(简历见附件)。

    三、审议通过了关于修改本公司对北京泽万达影像技术有限责任公司出资额的议案

    2003年8月14日,本公司召开第四届董事会第十次会议。会议审议通过了本公司与张纪中等7名自然人共同投资、组建北京泽万达影像技术有限责任公司的议案。北京泽万达影像技术有限责任公司拟注册资本为人民币300万元,其中本公司现金出资120万元,占40%的股份,为相对控股股东；张纪中等7名自然人现金出资180万元,占60%的股份。

    经董事会审议通过,本公司对该公司的出资额增至285万元,占该公司注册资本的95%；张纪中先生出资15万元,占注册资本的5%。下一步,该公司将对技术人员和业务骨干设置技术股。

    特此公告

    附件：李道光先生简历

    李道光先生,现年55岁,中共党员,大专文化程度,经济师、政工师。曾任黄河机电股份有限公司二十八车间工段长、专职分会主席、公司工会委员；二车间党支部书记、副主任、主任；销售总公司办公室主任、党总支委员；技术服务处处长、党支部书记；1999年9月聘为公司董事会秘书兼证券部部长；现任公司董事会秘书。