西安黄河机电股份有限公司第二届第二次股东大会于1996年6月21日9时在西安 市幸福北路八号召开,实到股东38人,特邀代表1人,列席代表58人,共计97 人出席了 会议,代表股份6021.6万股,占公司总股本的54.11%, 符合《公司法》与公司章程 的规定,会议为有效会议。
    一、经大会审议批准,表决通过了如下决议:
    1、审议通过了《公司1995年度工作报告与1996年经营计划》
    2、审议通过了《公司1995年度财务报告和1996年财务预算报告》
    3、审议通过了《公司1995年度红利分配方案》
    1995年度由于公司经营出现较大亏损,故决定1995年度不分配,原1994年度剩 余利润,转1996年一并分配。
    4、审议通过了《公司监事会工作报告》。
    二、经公司第二届董事会研究,决定聘任高宏先生为公司董事会秘书。
    
黄河机电股份有限公司    一九九六年六月二十五日