西安黄河机电股份有限公司第二届第二次股东大会于1996年6月21日9时在西安 市幸福北路八号召开,实到股东38人,特邀代表1人,列席代表58人,共计97 人出席了 会议,代表股份6021.6万股,占公司总股本的54.11％， 符合《公司法》与公司章程 的规定，会议为有效会议。

    一、经大会审议批准，表决通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司1995年度工作报告与1996年经营计划》

    2、审议通过了《公司1995年度财务报告和1996年财务预算报告》

    3、审议通过了《公司1995年度红利分配方案》

    1995年度由于公司经营出现较大亏损，故决定1995年度不分配，原1994年度剩 余利润，转1996年一并分配。

    4、审议通过了《公司监事会工作报告》。

    二、经公司第二届董事会研究，决定聘任高宏先生为公司董事会秘书。