本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议于2003年4月25日在西安市太白南路363号影视大酒店14楼会议室召开。会议应到董事15人,实到董事10人,董事张晓先生、王克勤先生、周鹏女士、徐铁鹰先生、独立董事马治国先生未能出席本次会议,张晓授权董事徐建选、周鹏和徐铁鹰授权董事长韩本毅先生、马治国授权独立董事殷仲民先生代为出席并投票表决。公司监事、非董事高管人员列席会议。会议由董事长韩本毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议：

    一、审议通过了二零零三年度第一季度报告。

    二、审议通过了关于续借短期银行贷款的议题。

    本公司于2002年5月8日在中国建设银行西安市新城支行办理了人民币2500万元的一年期短期流动资金贷款,并就此于2002年5月14日在《上海证券报》、《证券时报》发布了公告。目前,此笔贷款即将到期。董事会研究决定：续借该笔短期流动资金贷款,用于补充公司流动资金,并授权经理层具体办理续借手续。