本公司定于1996年6月21日(星期六)上午9:00在西安市幸福北路8号(劳司二 楼会议室)召开1995年度股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程:
    1、审议通过公司董事、监事会1995年度工作报告;
    2、审议通过公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告;
    3、审议通过公司1995年度股利分配预案;
    由于1995年度公司经营亏损,经董事会第二届第八次会议研究决定1995 年度不 分配,1994年度分配转1996年度进行分配。
    4、审议通过公司其它有关重要事项。
    二、出席会议对象:
    1、本公司董事、监事及高级管理人员。
    2、截止1996年6月14日下午3:00在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有 本公司股票的股东。具有出席资格因故无法出席大会者,可书面委托他人出席,代为 行使权利。
    三、会议登记办法:
    凡有资格出席大会的股东或委托代理人请于1996年6月19日至20日上午8:30 ─ ─11:00,下午2:30──5:00持本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证到西安市幸 福北路8号(劳司二楼,公司办)办理出席会议登记手续及领取出席证。
    四、其他有关事项:
    本股东大会,会期半天,出席会议之股东食宿及交通费用自理。
    联系电话:(029)3231766-3036
    传真:(029)3231831
    联系人:芦保安
    
黄河机电股份有限公司董事会    一九九六年四月二十九日