西安黄河机电股份有限公司第一届第五次和第二届第一次股东大会于1995年8月18日9时在西安市幸福北路八号召开，应到代表42人，实到代表34人，特邀代表3人，列席代表100人，共计137人出席了会议，代表股份6036万股，占公司总股本的54.23％，符合《公司法》与公司章程的规定，会议为有效会议。

    一、经第一届第五次股东大会审议批准，表决通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司1994年度工作报告与1995年经营计划》。

    2、审议通过了《公司1994年度财务报告》。

    3、审议通过了《公司1994年度股红利分配方案》。

    1994年公司实现利润453万元，缴纳所得税以后利润为397万元，根据公司《章程》分别提取10％的公积金和5％的公益金，可分配利润339.65万元。考虑到94年度公司的实际情况以及公司发展的后劲，决定94年度暂不分配，转95年度一并考虑分配。

    4、审议通过了《公司监事会工作报告》。

    5、审议通过了《公司章程修改草案》和《关于修改公司章程的说明》。

    二、经过第二届第一次股东大会审议批准，表决通过了如下决议：

    1、同意第一届董事会提名的马金泉、王祥有、王勇俐、王石、李福康、王天刚、代志军、王宝山、邢宪文、王新平、李德远、李生合、张迎建等十三人为第二届董事会董事。

    2、同意第一届监事会提名的周鹏、李务计、景华建等三人为第二届监事会监事。

    三、由职工选举产生两名职工代表牛广华、刘玉琴同志直接进入监事会（依据公司章程规定）。

    附一：第二届董事会董事简历。

    1、马金泉：男，生于一九四三年二月，汉族，大学文化程度，高级工程师，现任国营黄河机器制造厂厂长、党委书记，黄河机电股份有限公司董事长、总经理。

    2、王祥有：男，生于一九四三年三月，汉族，大学文化程度，高级政工师，现任国营黄河机器制造厂党委副书记兼纪委书记，黄河机电股份有限公司董事。

    3、玉勇俐：男，生于一九四八年三月，汉族，大学文化程度，高级经济师，现任国营黄可机器制造厂副厂长，黄河机电股份有限公司董事、副总经理。

    4、王石：男，44岁，汉族，大学文化程度，工程师，现任深圳万科企业股份有限公司董事长兼总经理、黄河机电股份有限公司董事。

    5、李福康：男，生于一九三九年一月，汉族，大学文化程度，高级工程师，现任国营黄河机器制造厂总工程师，黄河机电股份有限公司董事、总工程师。

    6、王天刚：男，生于一九四九年八月，汉族，中专文化程度，高级经济师，现任国营黄河机器制造厂副厂长、黄河机电股份有限公司董事、副总经理。

    7、代志军：男，生于一九四七年五月，汉族，大专文化程度，高级经济师，现任国营黄河机器制造厂副厂长、黄河机电股份有限公司董事、副总经理。

    8、王宝山：男，生于一九五四年四月，汉族，大专文化程度，经济师，现任国营黄河机器制造厂副厂长、黄河机电股份有限公司董事、副总经理。

    9、邢宪文：男，生于一九四五年九月，汉族，中专文化程度，经济师，现任国营黄河机器制造厂副厂长、黄河机电股份有限公司董事、副总经理。

    10、王新平：男，生于一九五六年七月，汉族，大专文化程度，会计师，现任国营黄河机器制造厂副总会计师、黄河机电股份有限公司董事、副总会计师。

    11、李德远：男，生于一九四一年三月，汉族，中专文化程度，高级工程师，现任国营黄河机器制造厂副总工程师兼设备动力工程分公司经理，黄河机电股份有限公司董事。

    12、李生合：男，生于一九四八年七月，汉族，中专文化程度，经济师，现任黄河机电股份有限公司董事、工模具分公司经理兼五车间主任。

    13、张迎建：男，生于一九五三年一月，汉族，大专文化程度，经济师，现任国营黄河机器制造厂综合计划处处长、黄河机电股份有限公司董事、综合计划处处长。

    附二：第二届监事会监事简历

    1、周鹏：女，46岁，大学文化程度，现任国营黄河机器制造厂工会主席、黄河机电股份有限公司第一、二届监事会主席。

    2、李务计：男，42岁，大学文化程度，现任国营黄河机器制造厂纪委副书记，黄河机电股份有限公司监事。

    3、景华建：男，42岁，大专文化程度，现任国营黄河机器制造厂审计监察处处长、黄河机电股份有限公司监事、审计监察处处长。

    4、牛广华：男，48岁，中专文化程度，现为国营黄河机器制造厂劳资教育处定额室室主任、黄河机电股份有限公司监事、劳资教育处定额室室主任。

    5、刘玉琴：女，38岁，大专文化程度，现为黄河机电股份有限公司监事、电视分公司28车间工段长。

    

黄河机电股份有限公司

    一九九五年八月十一日