本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司已于2006年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露了《宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分置改革说明书》等相关文件。为了加强与投资者充分的沟通与交流,更广泛地听取投资者对公司股权分置改革的意见和建议,更好地推进公司股权分置改革工作,本公司拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会,具体安排如下：

    1、网上交流网址：中证网www.cs.com.cn

    2、网上交流时间：2006年3月6日下午13:00-15:00

    3、出席人员：本公司第一大股东中国烟草总公司浙江省公司相关负责人,本公司部分董事及高管人员,保荐机构中银国际证券有限责任公司部分高管人员及保荐代表人。

    敬请广大投资者踊跃参加。特此公告。

    宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会

    2006年2月27日