一、重要提示：

    （一）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （二）本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案情形发生。

    二、会议召集情况

    1、召开时间：2005 年4 月29 日

    2、召开地点：宁波香溢大酒店三楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：赵万兴董事长

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、股东的出席情况

    出席会议股东的总体情况：股东及代理人24 人、代表股份97429695 股、占上市公司有表决权股份总数262720222 股的37.08％

    社会公众股股东出席情况：社会公众股股东5 人，代表股份3004382 股，占公司社会公众股股东有表决权股份总数153943220 股的1.95％。

    四、提案审议和表决情况

    经全体与会股东认真审议，以现场逐项记名投票表决方式，审议并表决通过以下议案：

    （一）表决通过《公司2004 年度董事会工作报告》。

    总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    （二）表决通过《公司2004 年度监事会工作报告》。

    总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    （三）表决通过《公司2004 年度财务报告及利润分配预案》。

    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2004 年度实现净利润33,997,284.01 元，提取法定公积金3,399,728.40 元、法定公益金3,399,728.40元，加上以前年度未分配利润58,236,197.57 元，2004 年度实际可供股东分配利润85,434,024.78 元。

    本年度以2004 年末总股本262,720,222 股为基数，每10 股派发现金红利1.00 元（含税），应付普通股股利26,272,022.20 元，剩余未分配利润59,162,002.58 元，结转下年度。公司2004 年度不进行资本公积金转增股本。

    1、《公司2004 年度财务报告》的总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0 股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    2、《公司2004 年度利润分配预案》的总体表决情况：同意96954629 股，占参加表决股份数的99.51 %；反对65575 股，占参加表决股份数的0.07 %；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意2938807 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权97.82%；反对65575 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权2.18%；弃权0 股。

    （四）表决通过《公司2004 年度报告和年报摘要》。

    总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    （五）表决通过《关于选举第五届董事会董事和独立董事的议案》。楼炯友先生：

    总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    郑伟雄先生：

    总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    张坤堂先生：

    总体表决情况：同意97429695 股，占参加表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

    何小寒女士：

    总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    陈吉伦先生：

    总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    陈健胜先生：

    总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    韩高荣先生：

    总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    陈建根先生：

    总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    郑金都先生：

    总体表决情况：同意97429695 股，占参加表决股份数的100.00 %；反对0股；弃权0 股。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    新当选的董事为楼炯友先生、郑伟雄先生、张坤堂先生、何小寒女士、陈吉伦先生、陈健胜先生；新当选的独立董事为韩高荣先生、陈建根先生、郑金都先生。

    （六）表决通过《关于选举第五届监事会监事的议案》。

    孙建华先生：

    总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    曹丽萍女士：

    总体表决情况：同意97429695 股，占参加表决股份数的100.00%；反对0股；弃权0 股。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    崔莉红女士：

    总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    新当选的监事分别为孙建华先生、曹丽萍女士、崔莉红女士。同时，经公司职代会选举，包展伟先生、刘正线先生当选为职工监事。（简历附后）

    （七）表决通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构及提请股东大会授权董事会决定2005 年度财务审计报酬的议案》。

    总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    （八）表决通过《关于修改公司章程的议案》。

    总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    对公司章程第13 条、50 条、52 条、82 条、84 条、85 条、104 条、120 条、124 条、125 条、126 条、129 条、133 条、134 条、135 条、136 条、140 条、148条、219 条、239 条的内容进行了修改，具体内容详见上证所网站www.sse.com.cn公布的《公司章程》。

    （九）表决通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。

    总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    （十）表决通过《关于制订独立董事工作制度的议案》。

    总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    （十一）表决通过《关于制订公司对外担保制度的议案》。

    总体表决情况：同意97020204 股，占参加表决股份数的99.58 %；反对0股；弃权409491 股，占参加表决股份数的0.42 %。

    其中社会公众股股东的表决情况：同意3004382 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0 股。

    同时，公司股东大会充分肯定了四届董事会的工作，会议认为四届董事会全体董事在任期期间，遵循《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，诚实守信，勤勉尽责，为促进公司发展，维护股东利益作出了积极的努力，董事长为培育上市公司的可持续发展尽心竭力，作出了突出的贡献。公司股东大会对此表示诚挚的感谢。股东大会希望新一届董事会继续开拓创新，真抓实干，创造新业绩，为投资者提供更好的回报。

    五、律师法律意见

    本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效，表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席人员的资格和本次股东大会通过的决议合法有效。

    六、备查文件：

    1、股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    七、附件：

    第五届监事会职工监事简历

    包展伟先生，1959 年12 月出生，中共党员，大专文化，助理经济师。历任宁波市制钳厂办主任、五金工具一厂厂长、支部书记、宁波城隍庙实业股份有限公司总办副主任、行政事务部经理、宁波城隍庙商城办公室主任、宁波市海曙国泰大酒店副总经理。现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司党办主任、商贸总部副总经理、公司四届监事会监事。

    刘正线先生，1968 年8 月出生，经济学硕士，经济师。曾在宁波电缆电线厂、宁波天宝国际期货公司、上海百事顺期货公司宁波代理部、浙江足佳期货公司宁波营业部工作。现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司投资管理部经理、公司四届监事会监事。

    特此公告。

    

宁波大红鹰实业投资股份有限公司

    董事会

    二OO 五年四月二十九日