宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005 年4 月29 日在宁波召开,本次会议应出席董事9 名,实际出席8 名,公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议,一致通过如下决议:
    一、一致选举楼炯友先生为公司第五届董事会董事长,选举何小寒女士为公司第五届董事会副董事长;
    二、审议通过《公司2005 年第一季度报告》。
    特此公告。
    
宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会    二OO 五年四月二十九日