宁波大红鹰实业投资股份有限公司四届监事会第十二次会议于2005年3月25日在宁波召开，应到监事5名，实到4名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司2004年度监事会工作报告。

    监事会认为：

    1、依法运作情况：报告期内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，依法运作，建立完善了公司内部控制制度；公司的决策程序科学、合理，并得到了有效的执行。未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、财务管理情况：公司的财务报告已经江苏天衡会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务管理规范，运作良好，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

    3、募集资金使用情况：报告期内公司未向社会募集资金。自筹资金投资项目运作规范，发展态势良好。

    4、收购、出售资产情况：公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    5、关联交易情况：公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，没有损害上市公司或其他股东的利益。

    监事会工作报告需提交公司2004年度股东大会审议通过。

    二、审核通过了公司2004年年度报告及年报摘要。

    三、审议通过了关于第五届监事会监事候选人提名的议案。

    公司第四届监事任期即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，拟进行监事会换届选举，第五届监事会仍由5名监事组成。经公司股东提名，推荐中国烟草总公司浙江省公司孙建华先生、曹丽萍女士、宁波大红鹰集团有限公司崔莉红女士为第五届监事会监事候选人（简历附后）。

    3名监事候选人尚需提交公司2004年度股东大会审议通过，2名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

    特此公告。

    附件：

    第五届监事会监事候选人简历

    孙建华先生：1957年7月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾在浙江维美纺织公司财务处、杭州西子会计师事务所工作，现任中国烟草总公司浙江省公司审计处处长。

    曹丽萍女士：1965年10月出生，中共党员，大专学历，会计师。历任临安烟草专卖局财务科长、杭州市烟草专卖局财务科长、浙江远博实业投资有限公司财务部经理等职，现在中国烟草总公司浙江省公司投资管理中心工作。

    崔莉红女士：1960年10月出生，中共党员，大专学历，会计师。历任中国包装进出口宁波公司财务部副经理、宁波粮油食品进出口公司财务部副经理、经理、宁波金茂进出口有限公司财务部经理等职，现任宁波大红鹰集团有限公司财务部经理。