宁波大红鹰实业投资股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年4月23日在宁波召开,应到董事12名,实到董事11名,会议由赵万兴董事长主持,会议审议通过了如下议案:
    一、审议通过了《公司2004年第一季度报告》;
    二、审议通过了修改后的公司《董事会议事规则》。(鉴于公司2003年度股东大会对《公司章程》部分条款进行了修改,为此相应修改公司董事会议事规则有关内容。详见上交所网站http:∥www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    
宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会    2004年4月23日