本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波大红鹰实业投资股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年8月27日在宁波召开，应到董事11名，实到董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由赵万兴董事长主持，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要。

    二、审议通过了公司2003年半年度资本公积金转增股预案：

    根据江苏天衡会计师事务所有限公司审计，截止2003年6月30日，公司资本公积金帐面余额为216,627,640.50元。

    根据企业情况，2003年半年度拟实施资本公积金转增股本方案，具体内容为：以公司2003年6月30日总股本175,146,814股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增股本87,573,407股，转出资本公积87,573,407.00元，转增后公司股份总数增至262,720,221股，资本公积金余额为129,054,233.50元。

    此预案尚需报公司临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会办理资本公积金转增股本有关事宜，变更公司注册资本，并相应修改《公司章程》相关条款，

    三、审议通过关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案。

    公司定于2003年9月30日召开2003年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下；

    (一)会议召开时间：2003年9月30日(星期二)上午9：00；

    (二)会议召开地点：开明街130弄48号，公司六楼会议室。

    (三)会议审议事项：

    公司2003年半年度资本公积金转增股预案。

    (四)会议出席对象：

    1、于2003年9月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

    (五)登记办法

    1、登记手续；法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    2、登记地点：浙江省宁波市开明街130弄48号五楼公司董事会室。

    3、登记时间：2003年9月25-26日(上午8：30-11：30,下午2：00-5：30)。异地股东信函、传真以9月25日前(包括9月25日)公司收到为准。

    4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。

    (六)其他事项

    联系人：林蔚晴、王里波

    联系电话：0574-87315310

    传 真：0574-87294676

    邮 编：315000

    特此公告