2002年8月2日,公司四届二次董事会在宁波召开,应到董事10人,实到10人,会议由赵万兴董事长主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议经审议,通过如下决议：

    一、审议通过了公司2002年半年度报告及摘要；

    二、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案,公司自94年上市以来,一直由大华会计师事务所有限公司担任公司的审计机构,业务合作时间较长,公司董事会经审议认为,变更会计师事务所有利于公司进一步做好审计工作,更好地维护股东利益。为此,拟改聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构。该议案尚需下次股东大会审议通过；

    三、审议通过了关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案。

    （一）召开会议基本情况

    1、召集人：宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会

    2、召开时间：2002年9月6日（星期五）上午9：00（会期半天）

    3、会议地点：宁波大红鹰实业投资股份有限公司六楼会议室（宁波市开明街130弄48号）

    （二）会议审议事项：关于改聘会计师事务所的议案

    （三）出席会议对象

    1、截止2002年8月23日（星期五）下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、符合上述条件的股东有权委托他人持股东本人授权书（见附件）,出席会议和参加表决,该股东代理人不必为股东；

    3、本公司董事、监事和高级管理人员。

    （四）登记办法

    1、登记手续：符合上述条件的法人股东代表持股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理手续；符合上述条件的社会个人股股东持股票帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持投凭证办理手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

    2、登记时间：2002年8月28-30日（上午8：30-11：30,下午2：30-5：30）。异地股东可以通过信函、传真方式登记,信函、传真以8月30日前（包括8月30日）公司收到为准。

    3、登记地点：宁波市开明街130弄48号五楼公司董事会秘书办公室。

    （五）其它事项：

    1、会期半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。

    2、联系电话：0574-87315310、87299688-2045

    传真：0574-87294676

    邮编：315000

    特此公告。