宁波城隍庙实业股份有限公司第五次股东大会于一九九五年二月二十五日在宁 波中山饭店召开。出席会议股东85名,代表股份3150.235万股,占总股份的62.13％。

    大会审议并以超过三分之二的赞成票通过了各有关方案,决议事项如下：

    一、审议通过了公司1994年度董事会工作报告及1995年发展设想的报告；

    董事长工作报告简要：

    1994年,公司实现销售3.18亿元,利润2114.77万元,税后利润1799.89元,同比分 别增加了27.33％、73.72％和73.95％,资产增值106.80％。

    1994年，公司综合实力有了较大发展。先后扩大了城隍庙时装制衣公司和城隍 庙进口汽车修理厂的经营规模,相继成立了3家新的经济实体,并在市场区分设了3家 城隍庙商城连锁店。

    城隍庙东侧工程是公司一九九四年工作的重中之重，工程速度之快为宁波在建 工程之最,主体工程结顶提前36天,整个工程预计可提前150天建成。

    公司的综合优势明显增强，其中一是成为了上市公司，企业形象上了台阶；其 二是建立了规范的企业领导机制，管理机制和财务运行机制，强化了激励机制；其 三是通过招贤纳才,引进各类人才近50名,企业整体素质进一步得到了提高。

    1995年公司将抓好三个重点的发展：

    1、争取销售突破4亿元,利润2660万元；

    2、启动对城隍庙周边区域的开发,争取在几年内建成一个以城隍庙为中心的历 史文化商业区；

    3、继续加强对综合性实业的建设和投入。

    二、审议通过了公司1994年度监事会工作报告；

    监事会报告简要：

    监事会认为：公司董事会按照上市公司的规范要求进行运作，其工作是卓有成 效的，公司财务报告中的各类数据是确实可靠的，在经营上没有违规行为, 确实保 护了股东的利益。

    三、审议通过了公司1994年度财务报告及利润分配方案：提取法定公积金( 10 ％)1810674.90元,法定公益金(10％)1810674.90元,任意公积金(5％)905337.45元, 分红方案为每10股送3股,其中1994年未分配利润中提取10140000元, 资本公积金划 转5070000元。

    四、审议通过了公司董事会提出的增资配股的方案。

    1、向全体股东以每10股配3股的比例配售新股,每股面值1元, 配股价格暂定为 每股3.50元。

    2、本次配股以配股权证形式配售,配股权证将申请上市交易。

    以上方案须报政府有关部门批准, 并报中国证券监督管理委员会复审通过后实 施。

    五、大会授权董事会负责公司本次配股的具体实施工作，在此过程中，董事会 有权按照国家有关法规及管理规定和实施的实际需要,对方案作必要的修正。

    六、同意前次募集资金使用情况的说明。

    七、通过公司《章程》修改稿；根据《公司法》和《公司登记管理条例》要求 对原章程有关条文作了相应的修改和补充。修改后的《章程》共分12章、74条，新 《章程》主要增加了党组织和工会的内容，调整了股东大会、董事会、监事会的职 责权限、议事规则和总经理职责权限，合并了原第五、六章，同时对股票被盗、遗 失或灭失的处理办法作了修改，使之更具法律效力,对利润分配方案补充了公积金、 公益金的用途。

    八、同意增选张忠良先生为公司董事,同意姚建新先生辞去公司董事职务。

    

宁波城隍庙实业股份有限公司

    一九九五年二月二十五日