宁波城隍庙实业股份有限公司二○○○年度股东大会于2001年5月11 日上午在 宁波国泰大酒店三楼会议室召开。出席会议股东38名，代表股份7100.637万股，占 公司总股本17514.6814万股的40.54%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 股东大会采取逐项记名投票表决方式，审议并通过如下议案：

    一、表决通过了公司《2000年度董事会工作报告》；

    同意股份7100.637万股，占出席会议股东所持股份的100%；0股反对，0股弃权。

    二、表决通过了公司《2000年度监事会工作报告》；

    同意股份7100.637万股，占出席会议股东所持股份的100%；0股反对，0股弃权。

    三、表决通过了公司《2000年度财务报告》；

    同意股份7100.227万股，占出席会议股东所持股份的99.995%；0股反对；

    弃权股份0.41万股，占出席会议股东所持股份的0.005%。

    四、表决通过了公司《2000年度利润分配方案》；

    经大华会计师事务所有限公司审计，公司2000年度实现净利润36907210.63元， 按10%分别提取法定公积金3690721.06元，提取法定公益金3690721.06元， 加上以 前年度未分配利润51025019.86元，2000年度实际可供股东分配利润为80550788.37 元。考虑到公司生产经营需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本，未分配利润全部结转下年。

    同意股份6586.315万股，占出席会议股东所持股份的92.756%；

    反对股份341.47万股，占出席会议股东所持股份的4.809%；

    弃权股份172.852万股，占出席会议股东所持股份的2.435%。

    五、表决通过了《关于变更部分配股募集资金投向的议案》；

    （一）投资4150万元收购爱迪尔包装股份有限公司11.07%的股权。

    同意股份7071.693万股，占出席会议股东所持股份的99.592%；0股反对；

    弃权股份28.944万股，占出席会议股东所持股份的0.408%。

    （二）投资7000万元，与浙江省烟草公司共同发起组建浙江香溢网络运营有限 公司。

    因浙江省烟草公司、宁波烟草分公司为该项目关联股东，回避表决，其持有的 4677.945万股股份不计入该项表决有效票总数。

    同意股份2393.248万股，占表决股东所持股份总数的98.805%；0股反对；

    弃权股份28.944万股，占表决股东所持股份总数的1.195%。

    （三）投资2080万元参股上海博大投资发展有限公司项目。

    同意股份7079.187万股，占出席会议股东所持股份的99.697%；0股反对；

    弃权股份21.45万股，占出席会议股东所持股份的0.303%。

    （四）剩余1392万元，用于补充公司流动资金。

    同意股份7060.968万股，占出席会议股东所持股份的99.441%；

    反对股份10.725万股，占出席会议股东所持股份的0.151%；

    弃权股份28.944万股，占出席会议股东所持股份的0.408%。

    六、表决通过了《关于改造部分监事的议案》，同意鲍晓明先生辞去公司监事 职务，选举崔莉红女士为公司监事。

    同意股份7100.227万股，占出席会议股东所持股份的99.995%；0股反对；

    弃权股份0.41万股，占出席会议股东所持股份的0.005%。

    七、表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意修改《公司章程》；

    公司注册资本由原来的15803.7722万元变更为17514.6814万元。

    公司经营范围增加广告设计、制作、电子商务、软件开发，减少汽车维修。调 整为：广告设计、制作；电子商务、软件开发；商品信息咨询；仓储、货物运输； 百货、建筑装潢材料、五金、交电、化工、机电设备、金属材料、工艺品、食品、 其它食品（含烟）、滋补品、土产畜产品的批发、零售；代购代销；按外经贸部〖 1997〗外经贸政审函字第3520号文经营进出口业务、进料加工和“三来一补”业务； 对销贸易和转口贸易；金银饰品的零售、加工；服装制造、加工；饮食服务；房地 产开发；水电安装；物业管理和租赁业务。

    公司经批准发行的普通股总数由原15803.7722万股变更为17514.6814万股。成 立时向发起人发行3003万股占现有公司普通股总数之比例，由原19%变更为17%。

    公司股本结构由原15803.7722万股变更为17514.6814万股，其中发起人持有股 份由原来的867.075万股变更为117.975万股，其他内资股股东持有股份由原14936 .6972万股变更为17396.7064万股。

    授权董事会根据股东大会有关决议，办理公司营业执照变更事宜。

    同意股份7100.637万股，占出席会议股东所持股份的100%；0股反对，0股弃权。

    本次股东大会由浙江和义律师事务所证券从业律师陈农先生见证，并出具法律 意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效，表决程序符合法律、法规 和《上市公司股东大会规范意见（修改稿）》、《公司章程》的有关规定，出席人 员的资格和本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告

    附件：新当选监事简历

    

宁波城隍庙实业股份有限公司董事会

    2001年5月11日

    新当选监事简历

    崔莉红，女，41岁，中共党员，大专学历，会计师。历任中国包装进出口宁波 公司财务部副经理，宁波粮油食品进出口公司财务部副经理、经理，宁波金茂进出 口有限公司财务部经理，现任宁波大红鹰经贸有限公司财务部经理。