宁波城隍庙实业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2001年4月6日在宁波 国泰大酒店召开,本次会议应出席董事13人,实际出席11人, 公司监事会全体成员及 公司高级管理人员列席会议,经与会董事认真审议,表决通过以下决议：

    一、审议通过了公司总经理室工作报告；

    二、审议通过了公司2000年年度报告及年度报告摘要；

    三、审议通过了公司2000年度财务决算报告及2000年度利润分配预案；

    经大华会计师事务所有限公司审计,公司2000年度实现净利润36,907,210.63元, 按10%分别提取法定公积金3,690,721.06元,提取法定公益金3,690,721.06元, 加上 以前未分配利润51,025,019.86元,2000年度实际可供股东分配利润为80,550, 788 .37元。考虑到公司生产经营需要,本年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金 转增股本。

    四、审议通过了公司2001年利润分配计划；

    拟定2001年利润分配计划如下：

    1、公司拟在2001年度结束后进行一次利润分配；

    2、公司2001年实现净利润在提取法定公积金和公益金后,40% 以上部分用于股 利分配；

    3、利润分配主要采用派现与送红股形式,其中派现比例在40%左右；

    4、公司具体分配办法将视实际情况由董事会提出预案,提交股东大会审议决定。 董事会根据公司的盈利状况和发展情况保留对分配政策进行调整的权利。

    五、审议通过了变更部分配股募集资金投向的议案；（见宁波城隍庙实业股份 有限公司董事会关于变更部分配股募集资金投向的说明公告）

    六、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    （一）公司注册资本改为175146814元；

    （二）公司经营范围增加广告设计、制作、电子商务、软件开发, 减少汽车维 修；

    调整为：广告设计、制作；电子商务、软件开发；商品信息咨询；仓储、货物 运输；百货、建筑装潢材料、五金、交电、化工、机电设备、金属材料、工艺品、 食品、其它食品（含烟）、滋补品、土产畜产品的批发、零售；代购代销；按外经 贸部〖1997〗外经贸政审函字第3520号文经营进出口业务、进料加工和“三来一补” 业务；对销贸易和转口贸易；金银饰品的零售、加工；服装制造、加工；饮食服务； 房地产开发；水电安装；物业管理和租赁业务。

    （三）股本结构调整为：普通股总数为 17514. 6814 万股 , 其中发起人持有 1179750股,其他内资股股东持有173967064股。成立时向发起人发行3003万股,占现 有公司普通股总数之比例为17%。

    以上第三、五、六项议案须经股东大会批准后实施。

    七、审议通过关于召开2000年度股东大会的议案,决定于2001年5月11日（星期 五）上午9：00在宁波国泰大酒店（宁波市西河街154号）召开 2000年度股东大会, 现就有关事项公告如下：

    （一）会议议程

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度财务报告及2000年度利润分配预案；

    4、审议变更部分配股募集资金投向的议案；

    5、审议改选部分监事的议案；

    6、审议修改《公司章程》的议案；

    7、其他事宜。

    （二）出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年4月24日（星期二）下午3：00交易结束后,在上海证券中央登记 结算公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人。

    （三）参加会议登记办法

    1、登记时间：2001年4月25日-26日（上午8：30-11：30,下午1：30-5：00）。 异地股东可以信函、传真方式登记,信函、传真以4月26日前（包括4月26 日）公司 收到为准。

    2、登记手续：法人股东持单位介绍信、股票帐户卡、 授权委托书和出席人身 份证办理登记手续；社会个人股东凭股东帐户卡、股票凭证和个人身份证、授权委 托书办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

    3、登记地点：宁波市开明街130弄48号五楼公司总经理办公室。

    4、会议半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。

    （四）其它事项

    联 系 人：林蔚晴、王里波

    联系电话：0574-7315310、7299688-2005、2045

    传 真：0574-7294676

    邮 编：315000

    特此公告。