本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏或者误导, 并对其内 容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》 第五号、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》及《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定, 现将本公司此次配股后的股份变动及配股可流通股份上市情况 公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    本公司2000年4月10日召开的1999年度股东大会和于6月26日召开的2000年第一 次临时股东大会审议通过的2000年配股方案, 已获中国证监会宁波证券监管特派员 办事处“甬证特派办〖2000〗47号”文初审同意, 并经中国证券监督管理委员会“ 证监公司字〖2000〗191号”文核准后,公司于2000年12月9 日在《中国证券报》和 《上海证券报》刊登了《宁波城隍庙实业股份有限公司2000年配股说明书》, 并于 2000年12月16日在《中国证券报》刊登《配股提示性公告》。本次配股的股权登记 日为2000年12月22日,除权基准日为12月25日,配股缴款起止日为2000年12月25日至 2001年1月8日,本次配股缴款工作已于2001年1月8日结束。

    本次配售以公司现有股本15803.7722万股为基数向全体股东每10股配售2股,共 可配3160.7544万股,其中法人股东可配1450.2742万股 , 社会公众股东可配 1710 .4802万股,本次配股的价格为每股人民币9元。 公司法人股股东宁波镇海庄市镇房 屋开发公司以现金配售0.429万股,其余均放弃其配股权, 社会公众股东认购 1710 .4802万股。公司实际配股总数为1710.9092万股。

    本次配股募集资金共计人民币146227365.53元（已扣除发行费用）,已于 2001 年1月8日全部到位,上海大华会计师事务所有限公司为此出具了华业字（2001 ）第 029号验资报告。

    二、本次股份变动情况

填报日期：2001年1月8日     单位：股   每股面值：人民币1元

                            占总股本  本次变动增减            占总股本

股份类别       本次变动前   的比例   （＋、）配股  本次变动后  的比例

（一）尚未流通股份

1、发起人股份

其中：

国家持有股份

境内法人持有股份   1179750     0.75%                  1179750      0.67%

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股     71333961    45.89%      4290        71338251     40.73%

3、内部法人股

4、优先股或其他

尚未流通股份合计  72513711    45.89%      4290       72518001     41.40%

（二）已流通股份

境内上市的

人民币普通股      85524011    54.11%    17104802    102628813     58.60%

已流通股份合计    85524011    54.11%    17104802    102628813     58.60%

（三）股份总数   158037722      100%    17109092    175146814      100%

    三、本次公司股份变动后前十名股东及持股情况

    股东名称                       报告期末持股数（股）   占总股本比例（%）

    中国烟草总公司浙江省公司          40344450             23.03

    宁波市郡庙企业总公司               7678161              4.38

    浙江省烟草总公司宁波分公司         6435000              3.67

    宁波大红鹰经贸有限公司             6068700              3.46

    杭州烟萃                           2694197              1.54

    宁波市商业银行海曙支行             2166450              1.24

    恒丰发展                           1800000              1.03

    绍兴香叶                           1694137              0.97

    宁波药材股份有限公司               1072500              0.61

    甬轻工联                            835200              0.48

    四、董事、监事及高级管理人员本次股份变动情况

    持股数量（股）

    姓名     职务           配股前      配股增加   配股后

    赵万兴   董事长           0            0         0

    张益山   副董事长         0            0         0

    陈吉伦   副董事长       85160       17032      102192

    冫余勇   董事             0            0         0

    徐芳权   董事             0            0         0

    林宇镇   董事           62450       12490       74940

    方彝文   董事             0            0         0

    聂建华   董事             0            0         0

    苏兴德   董事             0            0         0

    郑伟雄   董事、总经理     0            0         0

    董理     董事、副总经理   0            0         0

    章小丰   董事、副总经理   0            0         0

    朱克勤   董事           85160       17032      102192

    冯志明   监事长           0            0         0

    陈令德   副监事长       56773       11355       68128

    陶建英   副监事长         0            0         0

    徐素琴   监事             0            0         0

    陈应龙   监事             0            0         0

    包展伟   监事             0            0         0

    沈成德   总会计师         0            0         0

    林蔚晴   董事会秘书       0            0         0

    五、 经本公司申请 , 并经上海证券交易所安排 , 本次配股新增可流通股份 17104802股人民币普通股股票将于2001年2月6日上市交易。其中,本公司董事、 监 事及高级管理人员所持股份347452股暂时锁定。

    六、备查文件

    （一）公司第三届董事会第五次会议决议、第三届董事会第六次会议决议；

    （二）公司1999年度股东大会决议、公司2000年第一次临时股东大会决议；

    （三）中国证监会宁波证券监管特派员办事处“甬证特派办〖2000〗47号”文；

    （四）中国证券监督管理委员会“证监公司字〖2000〗191号”文；

    （五）本次配股的《配股说明书》、配股相关公告；

    （六）大华会计师事务所有限公司华业字（2001）第029号验资报告；

    （七）公司章程。

    特此公告