宁波城隍庙股份有限公司一九九七年度股东大会于1998年5月20日 在宁波国泰 大酒店三楼会议厅召开。出席会议股东及股东委托代理人58 人， 代表股份 5095 .0813万股，占公司总股本的48.36％，符合《公司法》及《公司章程》规定。

    本次会议审议了各项报告和议案，经过出席会议股东有记名投票表决，逐项审 议，通过如下决议：

    一、表决通过了《1997年度董事会工作报告》，同意股份5004.6374万股， 占 参会有表决权股份的98.2％。

    二、表决通过了《1997年度监事会工作报告》，同意股份5058.45 万股，占参 会有表决权股份的99.28％。

    三、表决通过了《1997年度报告》，同意股份4975.814万股，占参会有表决权 股份的97.65％。

    四、表决通过了《1997年度利润分配方案》，同意股份4708.6213 万股，占参 会有表决权股份的92.41％。

    一九九七年度利润分配方案为：1997年度公司实现净利润为34234545.84 元， 提取法定公积金10％为3423454.58元，提取法定公益金10％为3423454.58元，当年 可供股东分配的利润为27387636.68元，加上年度未分配利润3701415.70元， 实际 可供股东分配的利润为31089052.38元。公司为集中力量， 进一步为区域开发投入 必须的资金，决定本年度不进行利润分配，也无资本公积金转增股本，未分配利润 全部结转下年。

    五、表决通过修改后的《公司章程》，同意股份5093.6513万股， 占参会有表 决权股份的99.97％。

    六、表决通过了《改选公司部分董事的议案》，同意股份5092.2213万股， 占 参会有表决权股份的99.94％。

    会议同意徐素琴女士由于身体健康原因，辞去公司董事职务，选举方彝文先生 为本公司董事。

    七、表决通过了《股东大会关于授权董事会行使3000万元以内长期投资项目以 及有限财产处置审批权的议案》，同意股份5064.3363万股,占参会有表决权股份的 99.40％。

    为提高公司的竞争能力和资本运作效率，股东大会同意授权公司行使3000万元 以内长期投资项目的审批权，以及对公司净资产20％以下有限财产的处置权。

    本次股东大会表决通过的上述决议符合法定程序，决议有效，特此公告。

    附：方彝文先生简历

    方彝文，男，48岁，大专文化，中共党员，历任宁波医药站中药经营部副经理， 宁波医药经营公司经理，宁波市药材公司经理，现任宁波药材股份有限公司总经理。