每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决、修改或新提交议案情况；
2、公司将于近期刊登股权分置改革实施公告，公告之前，公司股票继续停牌；
3、复牌具体时间详见公司股权分置改革实施公告。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2006 年10 月9 日14：30
网络投票时间：2006 年9 月 28—10 月9 日上海证券交易所股票交易日的9：
00—11：30，13：00—15：00
2、现场会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票和网上投票相结合的方式。
4、本次现场会议由公司董事会召集，楼炯友董事长主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定及中国证监会关于股权分置改革的有关规定。
二、股东的出席情况
出席本次相关股东会议股东及代理人2143 名，代表股份141,145,140 股，占本公司总股份的53.72％。其中：
1、非流通股股东出席会议情况
参加现场会议的非流通股股东及股东代理人13 人，代表股份81,800,113股，占公司股份总数的31.14%，占公司非流通股总数的75.20%。
2、流通股股东出席情况
流通股股东及股东代理人共2130 人，代表股份59,345,027 股，占公司股份总数的22.59%，占公司流通股总数的38.55%。
1)出席现场会议或委托董事会代为投票的流通股股东及代理人81 人，代表股份4,199,361 股，占公司股份总数的1.60%，占公司流通股份总数的2.73％；
2)参加网络投票表决的流通股股东为2049 人，代表股份数55,145,666 股，占公司股份总数的20.99%，占公司流通股份总数的35.82％。
三、公司股权分置改革方案要点
公司以现有流通股股份153,943,220 股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10 股转增6.6 股，相当于流通股股东每持有10 股获得2.0 股的对价安排。非流通股股东以此获得上市流通权。
四、提案审议和表决情况
本次会议通过网上投票及现场记名投票的方式，经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，本次会议通过《宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分置改革方案》。表决结果如下：
单位：股
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成率(%)
全体股东 141,145,140 138,423,889 2,692,681 28,570 98.07
流通股股东 59,345,027 56,623,776 2,692,681 28,570 95.41
非流通股股东 81,800,113 81,800,113 0 0 100.00
其中，参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况如下：
序号 股东名称 持股数(股) 表决情况
1 浙江省国际信托投资有限责任公司 9100000 同意
2 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 2114863 同意
3 余建军 1681960 同意
4 汉盛证券投资基金 1203801 同意
5 宁波民安实业投资有限公司 1140000 同意
6 陈祖荣 1024100 同意
7 杭州昌瑞贸易有限公司 820000 同意
8 张晓庆 778900 同意
9 陈玉林 738000 同意
10 吕红霞 688700 同意
四、律师法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义律师事务所
2、律师姓名：陈农
3、见证意见：公司本次临时股东大会暨相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合相关法律、法规、规章的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、临时股东大会暨相关股东会议决议；
2、律师法律意见书；
3、《宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。
特此公告。
宁波大红鹰实业投资股份有限公司
董 事 会
二OO 六年十月九日
