本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波大红鹰实业投资股份有限公司(以下简称"公司")于2006年9月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上刊登了公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知，并于2006年9月13日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊载了公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告。根据相关法律法规的要求，现发布关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告。

    一、召开时间

    1、现场会议召开时间：2006年10月9日(星期一)下午14:30

    网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2006年9月28日－2006年10月9日每日9:30至11:30、13:00至15:00(即2006年9月28日至2006年10月9日的股票交易时间)

    2、股权登记日：2006年9月20日

    3、现场会议召开地点：浙江省宁波市西河街158号香溢大酒店2楼会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所的交易系统，向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加本次会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(简称“征集投票”)和网络投票中的一种表决方式；如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序选择有效表决票进行统计。

    7、会议出席对象

    (1)本次会议的股权登记日为2006年9月20日，凡在2006年9月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或委托公司董事会进行投票，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员、公司律师、保荐机构代表。

    二、会议审议事项

    本次会议审议的事项为《关于宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分置改革的议案》，方案详见公司2006年9月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的《宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》。

    三、提示公告

    本次相关股东会议召开前，公司还将于2006年9月27日发布第二次相关股东会议提示公告。

    四、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

    根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    本次临时股东大会暨相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。参加网络投票的流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次临时股东大会暨相关股东会议审议的议案进行投票表决，网络投票具体程序详见2006年9月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《宁波大红鹰实业投资股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次临时股东大会暨相关股东会议征集投票委托事宜，由公司董事会负责办理。为此，由公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年9月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。对于重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序选择有效表决票进行统计。

    1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

    2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

    3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

    4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    2)充分表达意愿，行使股东权利；

    3)本次相关股东会议决议对所有股东有效。如本次股权分置改革方案获得本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票或弃权票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

    五、现场相关股东会议参加办法

    1、登记手续：

    a)法人股东应持股东账户卡、有效营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    b)个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：

    地址：浙江省宁波市西河街158号香溢大酒店

    邮政编码：315000

    热线电话：(0574) 87315310

    传真：(0574) 87294676

    电子信箱：dhy@dhyinvest.com

    联系人：林蔚晴、王里波

    3、登记时间：2006年10月9日8：30—17：30

    六、其它事项

    1、与会股东食宿及交通费自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    

宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会

    2006年9月18日

    附件一：现场会议授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宁波大红鹰实业投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数: 委托人股票帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    签署日期： 年 月 日

    附件二：董事会征集投票权授权委托书

    宁波大红鹰实业投资股份有限公司股东委托投票的授权委托书(复印有效)

    授权委托人申明：本人/本公司在签署本授权委托书前已经认真阅读了征集人制作并公告的《宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》、《宁波大红鹰实业投资股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》及其其他相关文件，对本次征集投票委托权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会代表本人/本公司出席于2006年10月9日召开的现场宁波大红鹰实业投资股份有限公司第一次临时股东大会暨相关股东会议，并行使投票权。

    本授权委托的有效期：自签署日至相关股东会议结束。

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    个人股东填写委托人身份证号：

    个人股东签名：

    联系电话：

    法人股东填写股东单位名称并加盖公章：

    法定代表人签名：

    联系电话：

    签署日： 年 月 日