本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006年9月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露了《宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托权征集函》、《宁波大红鹰实业投资股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》等相关文件。因在股东委托投票的授权委托书中出现笔误,特更正如下：

    宁波大红鹰实业投资股份有限公司

    股东委托投票的授权委托书(复印有效)

    授权委托人申明：本人/本公司在签署本授权委托书前已经认真阅读了征集人制作并公告的《宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》、《宁波大红鹰实业投资股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》及其其他相关文件,对本次征集投票委托权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。

    本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会代表本人/本公司出席于2006年10月9日召开的现场宁波大红鹰实业投资股份有限公司第一次临时股东大会暨相关股东会议,并行使投票权。

    本授权委托的有效期：自签署日至相关股东会议结束

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    个人股东填写委托人身份证号：

    个人股东签名：

    联系电话：

    法人股东填写股东单位名称并加盖公章：

    法定代表人签名：

    联系电话：

    签署日： 年 月 日

    特此公告。

    宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会

    2006年9月6日