本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●本次会议共审议9 项议案，无否决或修改议案

    ●本次会议没有新提案提交表决议

    一、会议召开和出席情况

    哈尔滨天鹅实业股份有限公司2003 年度股东大会于2004 年6 月25日在公司总部六楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共5 人,代表股份118,751,299 股，占公司有表决权股份的46.08%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。北京市安盛律师事务所张迎泽律师与会见证，并出具了法律意见书。二、经与会股东认真审议，采用累计投票制，以书面记名投票表决方式，审议通过关于选举公司董事会成员决议。

    1、选举姜林奎为公司第四届董事会董事，有效票118,751,299 股,获同意票118,751,299 股,超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

    2、选举赵东吉为公司第四届董事会董事，有效票118,751,299 股,获同意票118,751,299 股, 超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

    3、选举杨滨刚为公司第四届董事会独立董事，有效票118,751,299 股,获同意票118,751,299 股, 超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

    三、经与会股东认真审议，以书面记名投票表决方式审议通过了如下决议。

    (一) 审议通过了《公司2003 年度董事会工作报告》。其中，获同意票118,751,299 股, 占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。

    (二) 审议通过了《公司2003 年度监事会工作报告》。其中，获同意票118,751,299 股, 占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。

    (三) 审议通过了《公司2003 年度财务决算报告》。其中，获同意票118,751,299 股, 占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。

    (四) 审议通过了《公司2003 年度利润分配方案及公积金转增股本的方案》。其中，获同意票118,751,299 股, 占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。

    (五) 审议通过了《公司重大资产重组议案》。其中，获同意票股, 占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。

    (六) 审议通过了《关于在公司重大资产重组完成后变更名称、住所事项的议案》。其中，获同意票118,751,299 股, 占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。

    (七) 审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》。其中，获同意票118,751,299 股, 占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。

    (八) 审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。其中，获同意票118,751,299 股, 占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。选举孟晓东为公司第四届监事会监事。获同意票118,751,299 股,占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。

    四、律师见证意见

    北京市安盛律师事务所张迎泽律师与会见证认为：公司2003 年度股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    （一） 公司2003 年度股东大会法律意见书

    （二） 公司2032 年度股东大会纪要及决议。

    特此公告